मीठी नदी सफाई: ईडी ने डिनो मोरिया को तलब, 1.25 करोड़ रुपये की राशि जब्त

Mumbai मुंबई: अभिनेता डिनो मोरिया, उनके भाई और कुछ बीएमसी अधिकारियों सहित कम से कम आठ लोगों को प्रवर्तन निदेशालय ने 65 करोड़ रुपये के कथित मीठी नदी की सफाई ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले सप्ताह पूछताछ के लिए बुलाया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उसने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुंबई और केरल के कोच्चि और त्रिशूर में 18 स्थानों पर तलाशी लेने के बाद लगभग 1.25 करोड़ रुपये की नकदी और जमा राशि जब्त कर ली है। सूत्रों ने कहा कि अभिनेता डिनो मोरिया, उनके भाई सैंटिनो रोक्को मोरिया, कुछ बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों और ठेकेदारों सहित लगभग आठ से नौ लोगों को अगले सप्ताह अलग-अलग तारीखों पर मुंबई में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि उनके बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए जाएंगे। ईडी ने कहा कि छापेमारी में बीएमसी इंजीनियर प्रशांत रामगुडे, ठेकेदार भूपेंद्र पुरोहित, केरल स्थित कंपनी मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, विर्गो स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जय जोशी, वोडर इंडिया एलएलपी के नियंत्रक केतन कदम, मुंबई के बांद्रा (पश्चिम) इलाके में डिनो मोरिया के घर और उनके भाई सैंटिनो के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल हैं।

एजेंसी ने मोरिया बंधुओं को मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिए कदम का “करीबी सहयोगी” बताया। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मई में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से उपजा है, जिसमें ठेकेदारों और नागरिक अधिकारियों सहित 13 लोगों के खिलाफ 2017-2023 के बीच मीठी नदी की सफाई के लिए दिए गए टेंडरों में कथित तौर पर 65.54 करोड़ रुपये के घोटाले के लिए मामला दर्ज किया गया था। मीठी नदी मुंबई से होकर बहती है और मेट्रो शहर के लिए वर्षा जल निकासी चैनल के रूप में कार्य करती है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना ने 1997 से लेकर 2022 में पार्टी के विभाजन तक नकदी-समृद्ध बीएमसी को नियंत्रित किया। 2022 में आम सभा की समाप्ति के बाद, नगर निकाय को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया गया, जिसका नेतृत्व तब एकनाथ शिंदे कर रहे थे।

पुलिस ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बीएमसी अधिकारियों ने गाद निकालने के ठेके के लिए निविदा को इस तरह से तैयार किया कि इससे मशीनरी के एक विशेष आपूर्तिकर्ता को लाभ हुआ और ठेकेदारों ने कथित तौर पर मुंबई से गाद को बाहर ले जाने के लिए फर्जी बिल बनाए। ईडी ने कहा कि जांच और तलाशी अभियान के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि प्रशांत रामगुडे, भूपेंद्र पुरोहित, जय जोशी, केतन कदम, मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विस के अधिकारी और अन्य ने मीठी नदी से गाद निकालने से संबंधित बीएमसी निविदाओं में हेरफेर करने के इरादे से एक “कार्टेल” बनाने के लिए “मिलीभगत” की।

बयान में आरोप लगाया गया है कि इस कार्रवाई ने "मीठी नदी की गाद निकालने के ठेके देने में एकाधिकार प्रदान किया और गाद निकालने के काम के लिए बढ़ी हुई दरों पर भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों और संबंधित पक्षों को अनुचित लाभ हुआ, जिससे सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान हुआ।" इसने दावा किया कि इन "अनुचित" वित्तीय लाभों को कुछ शेल कंपनियों (फर्जी फर्मों) के माध्यम से छिपाया गया है, जो केतन कदम, भूपेंद्र पुरोहित, प्रशांत रामगुडे और अन्य निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से बनाई गई थीं। इस मामले में पिछले महीने मुंबई पुलिस ईओडब्ल्यू ने मोरिया और उनके भाई से पूछताछ की थी। 49 वर्षीय अभिनेता से पुलिस ने दो बार पूछताछ की है। समझा जाता है कि मोरिया बंधुओं से पुलिस ने कदम और जोशी (जिन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है) के साथ उनके कथित संबंधों के अलावा सैंटिनो से जुड़ी एक कंपनी में किए गए कुछ वित्तीय लेन-देन के बारे में भी पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, कदम और जोशी मीठी नदी से गाद निकालने का काम करने वाले ठेकेदारों को ‘सिल्ट पुशर’ मशीनें और बहुउद्देश्यीय उभयचर पोंटून मशीनें किराए पर देने में शामिल थे। ईडी ने कहा कि उसने तलाशी के दौरान 7 लाख रुपये नकद जब्त किए और एक डीमैट खाते के अलावा 22 बैंक खातों और सावधि जमा को फ्रीज कर दिया। एजेंसी ने यह नहीं बताया कि कहां से क्या जब्त किया गया। एजेंसी ने कहा, “अपराध की आय की जब्ती/फ्रीजिंग की कुल राशि अब तक 1.25 करोड़ रुपये से अधिक है।” नदी से गाद निकालने की योजना 2005 की बाढ़ के बाद मुंबई के नागरिक अधिकारियों के अधीन थी, जिसने शहर को पूरी तरह से रोक दिया था।