मालेगांव वित्तीय धोखाधड़ी मामला: मुख्य मास्टरमाइंड की पहचान, दुबई में..

Maharashtra महाराष्ट्र: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मालेगांव में 100 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी मामले के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में महमूद भगड़ उर्फ ​​चैलेंजर किंग उर्फ ​​एमडी की पहचान की है। मालेगांव वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आरोपी सिराज मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद 35 वर्षीय भगड़ के विदेश भागने का संदेह है। उसने सिराज के साथ 14 बैंक खाते खोले और उनमें करोड़ों रुपये जमा किए। संदेह है कि इसके बाद यह पैसा 21 अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया। ईडी इस मामले की जांच कर रहा है क्योंकि संदेह है कि इस पैसे का दुरुपयोग चुनावों में किया गया। ईडी की जांच के मुताबिक, मालेगांव के दो बैंकों में गरीब व्यक्तियों के नाम पर 14 बैंक खाते खोले गए थे। इनमें से 4 करोड़ रुपये दुबई की पांच कंपनियों में ट्रांसफर किए गए थे। इन पांचों कंपनियों का संबंध आरोपी सिराज मोहम्मद सिराज से बताया गया है। लेकिन ईडी को संदेह है कि भगद वास्तव में उन कंपनियों को नियंत्रित करता है।

भगद ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपी नागनी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वलीमोहम्मद भेसनिया को 35,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर नौकरी पर रखा था। दोनों ने कम समय में नवी मुंबई, नासिक, सूरत, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश, राजकोट, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे शहरों में कई एकल स्वामित्व वाली कंपनियां स्थापित कीं। शफी से पूछताछ में पता चला कि भगद पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। सिराज की गिरफ्तारी के बाद भगद ने शफी को देश छोड़कर भागने की सलाह दी थी। भगद की सलाह पर शफी ने देश छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। ईडी की जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी शफी और भेसनिया ने भगद के आदेश पर 300 से ज्यादा बैंक खाते और कई फर्जी कंपनियां बनाई थीं। आरोपियों ने अवैध वित्तीय लेन-देन के लिए 200 से ज्यादा बैंक खातों का इस्तेमाल किया था।

इन खातों में जमा धन को अहमदाबाद, मुंबई और सूरत के हवाला ऑपरेटरों की मदद से अन्यत्र भेज दिया गया। मालेगांव के सिराज अहमद हारून मेमन ने नासिक के दो बैंकों में करीब 14 बैंक खाते खुलवाए थे। इनमें अनियमितताओं के सिलसिले में मेमन को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस मामले को 'वोट जिहाद फंडिंग' घोटाला करार दिया है। इस मामले में ईडी ने शुक्रवार को मुंबई और अहमदाबाद में सात जगहों पर छापेमारी की. इसमें मुंबई के एक अंगड़िया कारोबारी से जुड़ा ठिकाना भी शामिल है. इस कार्रवाई में 13.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई. जांच के अनुसार, नागनी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वलीमोहम्मद भेसनिया को फर्जी खातों से बड़ी मात्रा में पैसे निकालने का पता चला। जांच के दौरान, उन्होंने कहा कि वे महमूद भगद उर्फ ​​चैलेंजर किंग उर्फ ​​एमडी के निर्देश पर काम कर रहे थे। तदनुसार, ईडी ने शुक्रवार को नागनी अकरम शफी और वसीम भेसनिया को गिरफ्तार कर लिया।