मालेगांव बैंक धोखाधड़ी: ED ने छापेमारी कर ₹13.5 करोड़ की नकदी जब्त
Maharashtra महाराष्ट्र: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मुंबई और अहमदाबाद में सात जगहों पर छापेमारी की। इस मामले में मालेगांव के एक कारोबारी ने दो बैंकों में 14 खाते खोले और कथित तौर पर चुनावी उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया। इसमें मुंबई के एक अंगड़िया कारोबारी से जुड़ा स्थान भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि इस कार्रवाई में 13.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह धोखाधड़ी 1,200 करोड़ रुपये की होने का संदेह है और ईडी को फर्जी कंपनियों के जरिए 21 बैंक खातों से 800 करोड़ रुपये के लेनदेन की जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया कि ज्यादातर कंपनियां एकल स्वामित्व वाली हैं और नवी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थित हैं। ईडी इस मामले में राजनीतिक दलों और व्यक्तियों की संलिप्तता की भी जांच कर रहा है।
सूत्रों के मुताबिक मालेगांव के सिराज अहमद हारून मेमन ने नासिक के दो बैंकों में करीब 14 बैंक खाते खोले थे। इनमें अनियमितताओं के सिलसिले में मेमन को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने इस मामले को 'वोट जिहाद फंडिंग' घोटाला करार दिया है। उन्होंने आरोपियों पर इन बेनामी बैंक खातों से पैसे निकालकर चुनाव में उसका दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। आरोपी सिराज ने मालेगांव स्थित नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में कई बैंक खाते खोले थे। इसमें उसने नागरिकों के केवाईसी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर किसानों को पैसे भेजने के लिए नया कारोबार शुरू करने का नाटक किया। इस मामले में ईडी ने शुक्रवार को अहमदाबाद में 6 और मुंबई में एक जगह छापेमारी की। इस कार्रवाई में मुंबई के अंगड़िया में एक जगह छापेमारी की गई। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में 13 करोड़ 30 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई।
इस मामले में ईडी की जांच के मुताबिक मालेगांव के 14 बैंक खातों से एकल स्वामित्व वाली कंपनियों के 21 बैंक खातों में 95 करोड़ रुपये जमा किए गए। जांच में नवी मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 21 फर्जी कंपनियों की जानकारी मिली है और पता चला है कि पिछले तीन से चार महीनों में इनके बैंक खातों में 800 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है। जांच के अनुसार, नागनी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वलीमोहम्मद भेसनिया ने फर्जी खातों से बड़ी मात्रा में पैसे निकाले हैं। ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि मुंबई, अहमदाबाद और सूरत के हवाला कारोबारियों ने भी इन खातों से पैसे निकाले हैं। जांच में कहा गया है कि वे महमूद भागड़ उर्फ चैलेंजर किंग उर्फ एमडी के निर्देश पर काम कर रहे थे। इसी के तहत ईडी ने नागनी अकरम शफी और वसीम भेसनिया को गिरफ्तार किया है।
