महादेव सट्टेबाजी ऐप मामला: ईडी ने जूनियर कोलकाता के 15 करोड़ से अधिक मूल्य के स्टॉक पोर्टफोलियो को फ्रीज कर दिया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जूनियर कोलकाता नामक एक व्यक्ति की पहचान की है और उसके स्टॉक पोर्टफोलियो को जब्त कर लिया है, जो महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में कथित रूप से प्रमुख व्यक्ति है। जूनियर कोलकाता पर आरोप है कि उसने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से शेयर बाजार में निवेश किया, अपनी दुबई स्थित कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी जेई इम्पेक्स डीएमसीसी के माध्यम से स्टॉक पोर्टफोलियो में 15 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की प्रतिभूतियां जमा कीं।

ईओडब्ल्यू रायपुर को एक संदर्भ पत्र में उल्लिखित ईडी के निष्कर्षों से जूनियर कोलकाता की अवैध सट्टेबाजी संचालन में कथित रूप से गहरी भागीदारी का पता चलता है, विशेष रूप से सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म स्काई एक्सचेंज में हरि शंकर टिबरेवाल के साथ उनकी साझेदारी। टिबरेवाल, महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के करीबी सहयोगी हैं।

जूनियर कोलकाता का नाम तब सामने आया जब गिरफ्तार आरोपी नीतीश दीवान ने कथित तौर पर "स्काई एक्सचेंज" सट्टेबाजी ऐप और इसके प्रमोटर हरि शंकर टिबरेवाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा किया, जिससे महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के साथ टिबरेवाल के कथित संबंध का संकेत मिलता है।

दीवान के बयान ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फरवरी में कोलकाता में सूरज चोखानी और अन्य सहयोगियों सहित टिबरेवाल से जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं को निशाना बनाते हुए गहन तलाशी लेने के लिए प्रेरित किया। इन खोजों में आपत्तिजनक दस्तावेज़ों का एक भंडार सामने आया, जिसमें एक एक्सेल शीट भी शामिल थी, जिसमें बताया गया था कि पेशेवर एंट्री ऑपरेटरों की सहायता से सट्टेबाजी के फंड को बैंक प्रविष्टियों में कैसे डाला गया था।

इस प्रक्रिया में बैंक बैलेंस उत्पन्न करने के लिए असूचीबद्ध इक्विटी लेनदेन का उपयोग करना शामिल था, यहां एजेंसी को सिंडिकेट से जूनियर कोलकाता लिंक के बारे में विवरण मिला। जांच में गहराई से उतरते हुए, ईडी ने कथित तौर पर टिबरेवाल के नियंत्रण में 13 भारतीय फर्जी कंपनियों के एक नेटवर्क का पता लगाया। इन कंपनियों के पास रुपये की प्रतिभूतियां थीं। स्टॉक पोर्टफोलियो में 580 करोड़ रुपये और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारत में निवेश किया था, स्टॉक पोर्टफोलियो में 606 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां एकत्रित की थीं।

इन संस्थाओं में, एफपीआई के माध्यम से दुबई स्थित कंपनी जेई इम्पेक्स डीएमसीसी जूनियर कोलकाता से जुड़ी हुई पाई गई, जिसके पास रुपये से अधिक की प्रतिभूतियां थीं। स्टॉक पोर्टफोलियो में 15 करोड़।

ईडी ने 12 अन्य पहचानी गई शेल कंपनियों के साथ-साथ जूनियर कोलकाता के 15 करोड़ रुपये से अधिक के स्टॉक पोर्टफोलियो की पहचान की है और उन्हें जब्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त, ईडी के सूत्रों ने संकेत दिया कि जूनियर कोलकाता एक प्रसिद्ध आतिथ्य कंपनी में टिबरेवाल के साथ भागीदार था और उसने दुबई के अल मार्जन द्वीप में एक निर्माणाधीन 5-सितारा होटल में महत्वपूर्ण निवेश किया था और साथ ही एक कैसीनो में 50 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया था।

जूनियर कोलकाता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और अवैध सट्टेबाजी संचालन में उसकी संलिप्तता के खुलासे महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण विकास का संकेत देते हैं, जो वित्तीय लेनदेन के जटिल जाल पर प्रकाश डालता है।