Lucknow: CA पर GST धोखाधड़ी का केस दर्ज, मुंबई के दुकान मालिक पर ₹4.69 करोड़ की देनदारी लगाई

Mumbai: ट्रॉम्बे पुलिस ने लखनऊ के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, राशिद रईस सिद्दीकी के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने दोस्त के नाम पर खोले गए GST अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके उसे धोखा दिया, जिससे Rs4.69 करोड़ की टैक्स देनदारी हो सकती है।

शिकायतकर्ता

FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता नासिर हुसैन कादर हुसैन शेख, 36, BKC की एक कंपनी में IT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते हैं और अपने परिवार के साथ चीता कैंप, ट्रॉम्बे में रहते हैं। चीता कैंप में उनकी न्यू इंडिया एंटरप्राइजेज नाम की एक मोबाइल फोन की दुकान भी है, जिसे उनके बड़े भाई मैनेज करते हैं।

फरवरी 2018 में, नासिर ने ऑनलाइन मोबाइल बेचने के लिए हिपकार्ट नाम की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट शुरू करने का फैसला किया, जिसके लिए GST रजिस्ट्रेशन ज़रूरी था। 2016 में लखनऊ के अमीनाबाद की यात्रा के दौरान, नासिर की मुलाकात राशिद सिद्दीकी से हुई, जो उनके दोस्त यूसुफ शेख का कज़िन था और खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता था। समय के साथ, दोनों में दोस्ती हो गई।

सिद्दीकी ने नासिर के बिज़नेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन दिलाने का ऑफर दिया और 5 मार्च, 2018 को उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बिजली का बिल मांगा। डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद, सिद्दीकी ने 13 मार्च, 2018 को नासिर को बताया कि GST अकाउंट खुल गया है और WhatsApp पर GST सर्टिफिकेट शेयर किया।

टैक्स नोटिस

लेकिन, नासिर का ऑनलाइन बिज़नेस कभी नहीं चला, और कोई बिक्री रिकॉर्ड नहीं हुई। जून 2018 में, सिद्दीकी ने उसे बताया कि GST फाइलिंग ज़रूरी है। फिर नासिर ने GST अकाउंट बंद करने का फैसला किया, क्योंकि कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ था। सिद्दीकी ने कथित तौर पर अकाउंट बंद करने के लिए Rs3,000 लिए और नासिर को भरोसा दिलाया कि वह एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भेजेगा। स्लिप कभी नहीं दी गई, और सिद्दीकी ने जल्द ही कॉल का जवाब देना बंद कर दिया।

फरवरी 2020 में, नासिर को नवी मुंबई के बेलापुर में GST ऑफिस से एक नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि उसके GST अकाउंट पर Rs28 लाख बकाया हैं। नासिर ने तुरंत GST अधिकारियों से संपर्क किया, उन्हें लिखकर बताया कि कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ है और सिद्दीकी ने अकाउंट बंद कर दिया है। उनके दोस्त यूसुफ शेख और भाई उनके साथ गए थे।

बाद में, नासिर को बताया गया कि सिद्दीकी ने कथित तौर पर कई लोगों के नाम पर GST अकाउंट खोले थे और करोड़ों रुपये का फ्रॉड किया था, जिसके बाद सिद्दीकी को कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था, FIR में कहा गया है।

बैंक फ्रीज

15 जून, 2023 को, GST सुपरिटेंडेंट सुनील अहेर ने नासिर को कस्टम्स एक्ट की धारा 108 के तहत बुलाया और पिछले पांच सालों के कोटक महिंद्रा बैंक और ICICI बैंक सहित उनके बैंक अकाउंट्स की पूरी जांच की। नासिर के अकाउंट्स में कोई संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन नहीं मिला।

इसके बावजूद, अगस्त 2024 में, नासिर को GST डिपार्टमेंट से एक और नोटिस मिला जिसमें कहा गया था कि 2017-18 और 2018-19 के दौरान उनके GST अकाउंट से फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन हुए थे, और Rs4,69,10,562 की पेनल्टी देनी थी। नवंबर 2024 में हुई पर्सनल हियरिंग के दौरान, नासिर ने फिर से पूरी घटना बताई और सिद्दीकी के खिलाफ एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की।