काशीमीरा पुलिस ने फर्जी बैंक खाता गिरोह का भंडाफोड़ किया, 3 गिरफ्तार

मुंबई: काशीमीरा पुलिस ने जालसाजों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें उसके तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर जाली पहचान के आधार पर बैंक खाते खोलने में शामिल थे।

मामले का विवरण

एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक-राजेंद्र कांबले के मार्गदर्शन में एपीआई योगेश काले के नेतृत्व में एक टीम ने जाल बिछाया और एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसकी पहचान आशीष सत्यनारायण सोनी (34) के रूप में हुई, जिसके पास से कई चीजें मिलीं। व्यक्तियों/स्वामित्व और प्राइवेट लिमिटेड फर्मों के नाम पर चेक बुक, एटीएम कार्ड, चालान और रबर स्टांप।

सोनी की गिरफ्तारी से उसके साथियों की पहचान हुई- सौरभ अनिल कुमार जैन (25) और अनुराग कृष्णकुमार कश्यप (27)। सभी भयंदर (पूर्व) के इंद्र-लोक इलाके में स्थित एक इमारत के एक अपार्टमेंट में रह रहे थे। पैन कार्ड/आधार कार्ड, चालान और जीएसटी प्रमाणपत्र जैसे पहचान दस्तावेजों के अलावा टीम ने तीनों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन, लगभग 60 चेक बुक, 35 एटीएम कार्ड (डेबिट और क्रेडिट), 12 रबर स्टांप और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की।

आगे की जांच जारी है

जबकि आगे की जांच प्रक्रिया में थी, पुलिस को संदेह है कि फर्जी पहचान और जाली दस्तावेजों के आधार पर खाते खोलने के अलावा, गिरोह ने सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने में मदद की आड़ में लोगों को बैंक खाते खोलने का भी लालच दिया। हालांकि यह भी संदेह है कि खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर ऑनलाइन धोखाधड़ी से अर्जित धन को पार्क करने के लिए किया गया था, चालान और जीएसटी प्रमाणपत्रों की जब्ती शेल कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी वाले लेनदेन का संकेत देती है।

इस बीच तीनों आरोपियों के खिलाफ काशीमीरा पुलिस स्टेशन में धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत अपराध दर्ज किया गया है, जिन्हें रिमांड पर लिया गया है। जिला सत्र न्यायालय, ठाणे में पेश करने के बाद उन्हें 19 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखा गया। मामले में और गिरफ्तारियों से इनकार नहीं करते हुए एपीआई योगेश काले आगे की जांच कर रहे हैं।