IRS सचिन सावंत की संपत्ति: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संपत्ति के निशान का खुलासा

मुंबई ; आईआरएस सचिन सावंत के पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के दौरान, उसे विभिन्न अवैध फर्मों, कंपनियों, भूमि खरीद और बैंक लेनदेन में कथित तौर पर महत्वपूर्ण नकदी प्रवाह का पता चला, जो सभी संदिग्ध गतिविधियों और उनके और उनके परिवार के सदस्यों के तहत पंजीकृत पर्याप्त संपत्तियों से जुड़े थे। 'नाम.

आरोप पत्र में सावंत के भाई और पिता का नाम भी शामिल है। उनके द्वारा किया गया व्यय उनकी आय के कानूनी स्रोतों से असंगत था।

शेल कंपनी संपत्ति अधिग्रहण

ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, उनकी जांच के दौरान पता चला कि सी क्वीन हेरिटेज सीएचएस, सानपाड़ा में एक फ्लैट मेसर्स के नाम पर पंजीकृत था। सेवन हिल्स कॉन्स्ट्रोवेल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड जिसमें सचिन सावंत के पिता बालासाहेब सावंत निदेशक थे। हालांकि, ईडी ने पाया कि यह कंपनी वास्तव में एक शेल कंपनी थी, जिसका पंजीकृत कार्यालय दादर पूर्व में चॉल में स्थित था, जिसमें केवल एक छोटा सा कमरा था, जिस पर कंपनी का नाम लिखा था, लेकिन यह चालू नहीं था। जांच में आगे पता चला कि उक्त संपत्ति के अधिग्रहण के लिए धन के स्रोत की व्यवस्था प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सचिन सावंत द्वारा की गई थी। करीब 1.30 करोड़ रुपये का लोन लिया, लेकिन लोन का भुगतान नकद में किया गया।

ऋण के माध्यम से वित्तीय पैंतरेबाज़ी

आरोप पत्र के अनुसार, सचिन के पिता ने विभिन्न बैंकों से कई ऋण लिए - लगभग 1.10 करोड़ रुपये, और पैसे को शेल कंपनी में स्थानांतरित कर दिया, और फिर सचिन की आय के अज्ञात स्रोतों से उत्पन्न नकदी का उपयोग करके ऋण चुकाया। ऐसा दागी रकम को पाक-साफ दिखाने के लिए किया गया। सचिन सावंत और उनकी पत्नी वास्तव में सानपाड़ा स्थित फ्लैट के मालिक थे और उसमें रहते थे।

जांच के दौरान, यह पता चला कि 2020 में, आदर्श सहकारी सोसायटी, दादर (ई) में एक संपत्ति, संदीप सावंत और उनकी पत्नी अर्चना द्वारा अधिग्रहित की गई थी। संपत्ति की घोषित कीमत रु. 2.65 करोड़, लेकिन इसे रुपये में रजिस्टर किया गया था। 1.77 करोड़, शेष अंतर नकद में भुगतान किया गया। बाकी धनराशि नवी मुंबई के सानपाड़ा में एक संपत्ति की बिक्री से आई। ये धनराशि बैंक खातों के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। इसके अतिरिक्त, संदीप सावंत ने रुपये का ऋण प्राप्त किया। 2020 में एचडीएफसी बैंक से 36 लाख रुपये लिए, जिसका पूरा भुगतान कर दिया गया। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि सचिन सावंत की अपने भाई और भाभी के नाम पर संपत्ति की खरीद में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कथित संलिप्तता थी।

कृषि भूमि क्रय

जांच के दौरान यह भी पता चला है कि सांगली में 1.25 हेक्टेयर की एक कृषि भूमि 2020 में रुपये की कीमत पर खरीदी गई थी। श्रीमती के नाम पर 7,05,000/- रु.

अलका सावंत, सचिन सावंत की मां. जांच के दौरान पता चला कि श्रीमती अलका सावंत एक गृहिणी हैं और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। संपत्ति के अधिग्रहण के लिए धन के स्रोत की व्यवस्था सचिन सावंत के धन से की गई थी, जो मुख्य रूप से आय के अज्ञात स्रोतों से अर्जित नकदी को कई बैंकों में रखे गए अपने बैंक खातों में जमा करते थे और उक्त नकदी को खरीदी गई अचल संपत्तियों में लगाया गया था। उसकी पत्नी के नाम पर.

जांच के दौरान बालासाहेब सावंत ने बताया कि उन पर 36 लाख रुपये का संपत्ति ऋण और 18.46 लाख रुपये का कृषि ऋण है। ऋण।उन्होंने कहा कि ऋण नकद में चुकाया गया था।

नकद हस्तांतरण और भुगतान

आरोपपत्र से पता चलता है कि सचिन सावंत द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए 4.11 करोड़ रुपये नकद हस्तांतरित किए गए थे, जिसमें सानपाड़ा और दादर संपत्ति खरीद के लिए ऋण राशि का निपटान, विभिन्न लेनदेन-संबंधित दायित्वों को संबोधित करना, शेल कंपनियों के माध्यम से परिवार के सदस्यों को वेतन हस्तांतरित करना, कई लेनदेन शामिल थे। उनके भाई संदीप और उनकी पत्नी के खाते, अलग-अलग नामों से पंजीकृत महंगी कारों की खरीद के लिए डाउन पेमेंट और ईएमआई भुगतान।

कारों का स्वामित्व

जांच में कई संदिग्ध लेनदेन का पता चला, जिसमें पुणे के बवेरिया मोटर्स से रुपये में खरीदी गई बीएमडब्ल्यू कार भी शामिल है। 2016 में 44,12,709/- (प्लस रु. 6,55,282/-) और किसी मनोज कुमार लुंकड़ के नाम पर पंजीकृत। इसके अलावा, सचिन सावंत की ओर से दो अन्य व्यक्तियों द्वारा एक एंडेवर कार और एक हुंडई i20 भी खरीदी गई थी। आरोप पत्र के अनुसार, सचिन सावंत इन कारों के वास्तविक मालिक हैं, और वह नियमित रूप से उनकी ईएमआई के लिए नकद भुगतान करते थे।