इंडोनेशिया मूल सुपारी तस्करी मामला: ईडी ने महाराष्ट्र में 17 परिसरों पर छापे मारे, सिंडिकेट का किया भंडाफोड़

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मुंबई और नागपुर में 17 परिसरों की तलाशी ली है, जिसमें इंडोनेशियाई मूल के सुपारी की तस्करी में शामिल विभिन्न व्यक्तियों के कार्यालय और आवासीय परिसर शामिल हैं, जिनकी ज्यादातर तस्करी की गई थी। भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से।

ईडी की जांच में इंडोनेशियाई सुपारी के आपूर्तिकर्ताओं, कमीशन एजेंटों, रसद प्रदाताओं, ट्रांसपोर्टरों, हवाला ऑपरेटरों और खरीदारों के एक सुव्यवस्थित सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, जो भारत में सुपारी की तस्करी कर रहे थे। एजेंसी ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज 5 मार्च, 2021 की सीबीआई नागपुर प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

प्राथमिकी के अनुसार, नागपुर के कई व्यापारी, विभिन्न लोक सेवकों की मिलीभगत से, इंडोनेशियाई मूल के घटिया सुपारी/सुपारी की तस्करी में लिप्त थे और दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौते के सदस्य देशों से उत्पन्न होने का झूठा दावा कर रहे थे ( एजेंसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि साप्टा) और साउथ एशिया फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट (साफ्टा) के लिए नकली मूल प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। सरकार। इसके अलावा, राजस्व खुफिया अधिकारियों ने सुपारी की अवैध तस्करी की भी जांच की थी और आठ कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

"मनगढ़ंत घरेलू चालान बनाए गए और तस्करी की गई सुपारी को महाराष्ट्र के नागपुर और गोंदिया जिलों में लाया गया। ईडी की तलाशी के दौरान, नागपुर में पीएमएलए के तहत लगभग 11.5 करोड़ रुपये मूल्य की 289.57 मीट्रिक टन की बेहिसाब सुपारी जब्त की गई है।

गोदाम मालिक उन व्यापारियों के केवाईसी की आपूर्ति नहीं कर सका, जिन्होंने सुपारी जमा की थी और स्टॉक रजिस्टर, बिल, चालान, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, परिवहन दस्तावेज आदि जैसे किसी भी सहायक दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफल रहे। ईडी ने 16.5 लाख रुपये नकद और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं।