हस्तशिल्प निर्यातक के ठिकानों पर आयकर छापेमारी, बेहिसाब नकदी, सोना जब्त

महाराष्ट्र : आयकर विभाग ने हस्तशिल्प खुदरा और निर्यात में शामिल एक समूह के स्वामित्व वाले परिसरों पर छापेमारी की और 7 करोड़ रुपये से अधिक के सोने के आभूषणों के साथ-साथ बेहिसाब धन में 1 करोड़ रुपये से अधिक जब्त किए।

राजस्थान और मुंबई में फैले 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जब्त किए गए सबूतों से संकेत मिलता है कि समूह अचल संपत्ति के कारोबार में बेहिसाब नकद लेनदेन के साथ-साथ फर्जी खरीद बिल प्राप्त करने में लिप्त था। I-T विभाग को 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय भी मिली। सराफा व्यापारियों से व्यवस्थित सोने और चांदी के फर्जी बिलों के माध्यम से, खाते की किताबों में खरीद को बढ़ाकर हस्तशिल्प व्यवसाय के मुनाफे को दबाने के लिए समूह की कार्यप्रणाली रही है।

तलाशी के दौरान पता चला कि इन सर्राफा कारोबारियों को जारी किए गए चेक के बदले नगदी वापस मिल गई है। जब्त किए गए दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि समूह ने हाल ही में प्रवेश ऑपरेटरों के माध्यम से कुछ मुखौटा कंपनियों का अधिग्रहण किया था। आगे की जांच की जा रही है।