Nashik में अवैध कॉल सेंटरों की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जांच

Mumbai मुंबई : नासिक जिले में कथित रूप से धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटरों के दो अलग-अलग मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच शुरू की गई है, जिनमें से एक इगतपुरी स्थित एक किराए के रिसॉर्ट से चलाया जा रहा था। ये कॉल सेंटर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों में साइबर अपराध के ज़रिए लोगों को निशाना बना रहे थे, जिसमें नकली पहचान वाले लोग शामिल थे। इस रैकेट का पर्दाफाश केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने अगस्त-सितंबर में किया था और एजेंसी को पुलिस और बैंक अधिकारियों सहित कुछ सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता का संदेह है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई इकाई ने अब इन दोनों मामलों में धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

सीबीआई ने इगतपुरी स्थित कॉल सेंटर के मामले में अगस्त में और नासिक से संचालित दो कॉल सेंटरों के मामले में सितंबर में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने 8-9 अगस्त को इगतपुरी स्थित अवैध कॉल सेंटर से चलाए जा रहे एक साइबर अपराध रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पाँच लोगों को गिरफ्तार किया गया – वी यादव, शहबाज़, दुर्गेश, ए राज उर्फ ​​राजा और समीर उर्फ ​​कालिया। धोखेबाज़ों ने एक सरल लेकिन चतुर चाल चली: वे खुद को एक ई-कॉमर्स साइट की ग्राहक-सहायता इकाई का सदस्य बताते थे। पीड़ित को बताया जाता था कि उनके खाते में कुछ लंबित ऑर्डर हैं जिन्हें रद्द करने के लिए भुगतान करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि फिर पीड़ित को क्रिप्टो-करेंसी या गिफ्ट वाउचर के ज़रिए घोटालेबाज़ों द्वारा नियंत्रित वॉलेट में कैंसिलेशन चार्ज ट्रांसफर करने के लिए राज़ी किया जाता था।

एक सीबीआई अधिकारी ने अगस्त में कहा था, "तलाशी के दौरान, कॉल सेंटर में काम करने वाले 62 कर्मचारी लाइव काम करते हुए और विदेशी नागरिकों को ठगने की प्रक्रिया में पाए गए।" सीबीआई ने ₹1.2 करोड़ की बेहिसाबी नकदी, 500 ग्राम सोना, ₹1 करोड़ मूल्य की सात महंगी कारें, साइबर सबूत और आपत्तिजनक सामग्री भी ज़ब्त कीं। दूसरा मामला एक साइबर रैकेट से जुड़ा है जो नासिक में दो अवैध कॉल सेंटर चलाता था, जो ब्रिटिश नागरिकों को ठग रहे थे। सीबीआई ने 13 सितंबर को इस रैकेट का पर्दाफाश किया था। सीबीआई ने दो लोगों - जी कामनकर और एस कामनकर - को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कथित तौर पर नासिक के त्र्यंबक रोड स्थित एक बंगले में अवैध कॉल सेंटरों के कामकाज पर "निगरानी" रखने के लिए रैकेट का 'कमांड सेंटर' स्थापित किया था।

ये अवैध कॉल सेंटर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) संस्थाओं की आड़ में चलाए जा रहे थे, जहाँ कोई कंपनी विशिष्ट व्यावसायिक कार्यों या कार्यों के लिए किसी तीसरे पक्ष के विक्रेता को नियुक्त करती है। सीबीआई उन आरोपों की भी जाँच कर रही है कि घोटालेबाजों ने सरकारी कर्मचारियों को नकद और वस्तु के रूप में रिश्वत देकर नज़रअंदाज़ कर दिया था। सीबीआई इस जानकारी की भी पुष्टि कर रही है कि धोखेबाज कथित तौर पर भुगतान के बदले दिल्ली स्थित एक संदिग्ध से ब्रिटेन के संभावित पीड़ितों का डेटा एकत्र कर रहे थे। जाँच ​​से पता चला कि दोनों कॉल सेंटरों में लगभग 60 लोग कार्यरत थे, जो पीड़ितों को उनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के विवरण साझा करने के लिए मनाने हेतु वीओआईपी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल), नकली नंबरों और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे। सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद पीड़ितों को “अस्तित्वहीन बीमा पॉलिसियों” के लिए भुगतान करना पड़ेगा।