HC ने OctaFX केस में पावेल प्रोज़ोरोव की प्रॉपर्टी की कुर्की पर रोक लगाई

Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को OctaFX ट्रेडिंग स्कैम के कथित मास्टरमाइंड, रूसी नागरिक पावेल एलेक्जेंडरोविच प्रोज़ोरोव की प्रॉपर्टीज़ की अटैचमेंट कन्फर्म करने से कुछ समय के लिए रोक दिया है।HC ने OctaFX केस में पावेल प्रोज़ोरोव की प्रॉपर्टीज़ की अटैचमेंट पर रोक लगाईएनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के मुताबिक, OctaFX ने जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 के बीच अपने फॉरेक्स-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा रिटर्न का झूठा वादा करके भारतीय इन्वेस्टर्स से सिस्टमैटिक तरीके से लगभग ₹1,875 करोड़ ठगे थे। ED ने अब तक प्रोविजनल तौर पर ₹2,681 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ अटैच की हैं, जिसमें ₹2,385 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है, जो कथित तौर पर पावेल की है।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीजन बेंच ने 22 दिसंबर को यह ऑर्डर पास किया। यह ऑर्डर पावेल की उस पिटीशन के जवाब में दिया गया था जो उन्होंने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर रविराजा कन्यादी के ज़रिए फाइल की थी। बेंच ने PMLA के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को 19 जनवरी तक उनकी प्रॉपर्टीज़ की अटैचमेंट कन्फर्म करने वाला कोई भी ऑर्डर पास करने से रोक दिया, जब उनकी पिटीशन आगे की सुनवाई के लिए आएगी।जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि पावेल को स्पेन में कई जगहों पर साइबर फ्रॉड में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।ED ने दिसंबर 2021 में पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में OctaFX फॉरेक्स-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज होने के आधार पर अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। आरोपियों ने कथित तौर पर भोले-भाले इन्वेस्टर्स को यह कहकर लालच दिया था कि अगर वे OctaFX के ज़रिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें पांच महीने में 2x और आठ महीने में 3x रिटर्न मिलेगा।

ED की जांच में पता चला कि OctaFX ने खुद को अनजान इन्वेस्टर्स के सामने करेंसी, कमोडिटीज़ और क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया, जबकि इसके पास रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) से ज़रूरी परमिशन नहीं थी। यह एक डिस्ट्रिब्यूटेड ग्लोबल नेटवर्क के ज़रिए काम करता था, जिसे रेगुलेटरी जांच से बचने और अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों में गैर-कानूनी फंड को लॉन्ड्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) की एंटिटीज़ द्वारा हैंडल की जाती थीं, जबकि स्पेन में मौजूद कुछ एंटिटीज़ और लोग सर्वर और बैक-ऑफिस ऑपरेशन होस्ट करते थे, ED ने पाया।ED की चार्जशीट के अनुसार, OctaFX प्लेटफॉर्म ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) टीम की स्पॉन्सरशिप और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए अलग-अलग प्रोडक्शन एजेंसियों को शामिल करने सहित एग्रेसिव प्रमोशन के ज़रिए लोकप्रियता हासिल की।ED ने 17 अक्टूबर, 2025 को कहा, “ED की जांच से पता चला कि OctaFX ने जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 के बीच सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय इन्वेस्टर्स से लगभग ₹1,875 करोड़ ठगे, जिससे लगभग ₹800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2019 से 2024 तक कंपनी के ऑपरेशन्स को देखते हुए, भारत से कुल प्रॉफिट ₹5,000 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है, जिसमें से ज़्यादातर गैर-कानूनी तरीके से विदेश में ट्रांसफर किया गया है।

अक्टूबर 2025 में, ED ने कहा कि उसने प्रोविजनल तौर पर ₹2,385 करोड़ की क्रिप्टोकरेंसी अटैच की थी, जो कथित तौर पर पावेल के वॉलेट्स में पड़ी थी। जब तक रूसी नागरिक को स्पेन में पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, तब तक एजेंसी ने ₹2,681 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति अटैच कर ली थी, जिसमें 19 अचल प्रॉपर्टीज़ और स्पेन में चेरी नाम की एक लग्ज़री यॉट शामिल थी, जिसके कथित तौर पर पावेल के मालिकाना हक थे।अक्टूबर 2025 में ED के अटैचमेंट पर प्रतिक्रिया देते हुए, OctaFX के स्पोक्सपर्सन ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा था, “हम मनी लॉन्ड्रिंग, जल्दी अमीर बनने और ज़्यादा रिटर्न के वादे, और ट्रेडिंग में गड़बड़ी के किसी भी आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ग्लोबल ब्रोकर Octa उन इलाकों के कानूनों और नियमों के अनुसार काम कर रहा है जहाँ वह रजिस्टर्ड है और बिज़नेस करता है। एक ग्लोबल ब्रोकर के तौर पर, Octa न तो पावेल प्रोज़ोरोव के मामलों में शामिल है और न ही उसके पास उनके बारे में कोई जानकारी है।”