Pune में अवैध कॉल सेंटर में सरकारी कर्मचारियों की कोई भूमिका नहीं: सीबीआई

Mumbai मुंबई : केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मुंबई और पुणे में संचालित एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह की जाँच में, जो पुणे में एक अवैध कॉल सेंटर चलाकर अमेरिकी नागरिकों को ठगने का काम करता था, बैंकों के साथ काम करने वाले किसी भी लोक सेवक की भूमिका का कोई सबूत नहीं मिला, जैसा कि पहले संदेह था। एजेंसी ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम के तहत मुंबई की एक विशेष अदालत को अपने निष्कर्षों से अवगत कराया। एजेंसी ने कहा, "जांच पूरी होने के बाद, अपराध करने में लोक सेवकों के खिलाफ कोई आपराधिकता नहीं पाई गई।" सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने निजी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मामले को मजिस्ट्रेट की अदालत में स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी, क्योंकि पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अपराध नहीं बनता।

सीबीआई की मुंबई इकाई ने 24-25 जुलाई को पुणे में कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। इसके बाद बैंकों के साथ काम करने वाले अज्ञात लोक सेवकों और चार निजी व्यक्तियों के खिलाफ जनवरी 2025 से एक आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए कथित तौर पर अवैध संस्था चलाने का मामला दर्ज किया गया। सीबीआई ने बैंक अधिकारियों की भूमिका की जाँच की थी ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि क्या उन्होंने संदिग्ध "अपने ग्राहक को जानो" (केवाईसी) विवरणों के आधार पर खच्चर बैंक खाते खोलने में सहायता करके, जिनका उपयोग धोखाधड़ी वाले धन को संभालने के लिए किया गया था, सिंडिकेट की गतिविधियों का समर्थन करके भारतीय रिज़र्व बैंक और संस्थागत दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था। अपराध की आय कथित तौर पर खच्चर खातों, क्रिप्टोकरेंसी और हवाला के माध्यम से लूटी गई थी।

सिंडिकेट के गुर्गों ने अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर, अपने पीड़ितों को ठगने के लिए कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) आंतरिक राजस्व सेवा और नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश किया था। कॉल सेंटर के कथित संचालक अपने पीड़ितों को गैर-मौजूद उल्लंघनों, जिनमें अमेरिका में कर चोरी और आव्रजन कानूनों से संबंधित उल्लंघन भी शामिल हैं, के लिए प्रतिरूपण और फ़िशिंग के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की धमकी देते थे, और अमेरिकी सरकार को बकाया राशि की मांग करते थे। फ़िशिंग एक प्रकार का ऑनलाइन घोटाला है जिसमें धोखेबाज पीड़ितों को बैंकिंग विवरण, लॉगिन क्रेडेंशियल और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए धोखा देने का प्रयास करते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सिंडिकेट ने अवैध कॉल सेंटर का इस्तेमाल करके अपने पीड़ितों को धोखा देकर कथित तौर पर लगभग ₹3-4 करोड़ की अवैध मासिक कमाई की। जुलाई में सीबीआई ने व्यक्तियों के सात परिसरों की तलाशी ली, जिसमें लगभग ₹11.2 लाख की बेहिसाबी नकदी, लगभग 150 ग्राम नशीला पदार्थ, ₹6.94 लाख मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई और तीन निजी आरोपियों - ए दुबे, टी शेनाई और जी सावियो को गिरफ्तार किया गया, जिन पर सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप है।

अधिकारियों ने बताया कि कथित उल्लंघनों के लिए कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर, पीड़ितों को उपहार कार्ड या बिटकॉइन ट्रांसफर के माध्यम से 500 डॉलर से 3,000 डॉलर तक की राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। बिटकॉइन उन क्रिप्टोकरेंसी में से एक है, जो आभासी मुद्राएँ हैं, लेकिन भारत में वैध मुद्रा नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कॉल सेंटर के संचालक कथित तौर पर पीड़ितों को धोखा देने के लिए "नकली", वीओआईपी (वॉयस ओवर इंटरनेट टेलीफोनी) आधारित कॉल कर रहे थे। इस घोटाले में कथित तौर पर विक्रेताओं के ज़रिए अवैध रूप से संपर्क सूत्र हासिल करना शामिल था, जो इंस्टेंट, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म पर काम करते थे।

सीबीआई की इसी तरह की जाँच जारी हैइस बीच, सीबीआई दो अन्य अलग-अलग मामलों में, जिनमें बैंक/पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, सरकारी कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका की जाँच कर रही है, जो कथित तौर पर नकली पहचान के ज़रिए विदेशी पीड़ितों को ठगने के लिए संचालित अवैध कॉल सेंटरों से जुड़े हैं। सीबीआई ने इगतपुरी स्थित एक कॉल सेंटर के मामले में अगस्त में और नासिक से संचालित दो कॉल सेंटरों के मामले में सितंबर में ये दो प्राथमिकियाँ दर्ज की थीं। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में इन दोनों मामलों में भी धन शोधन की जाँच शुरू की है।