भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के एचसीएल हाउस की 23 सितंबर को होगी नीलामी

मुंबई: ऋण वसूली न्यायाधिकरण- I (DRT-I) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) द्वारा दायर एक मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव डी. मोदी की एक प्रमुख संपत्ति की नीलामी का आदेश दिया है ताकि उनके बकाया का एक हिस्सा वसूल किया जा सके। 2,133 करोड़ रुपये से अधिक।

मुंबई डीआरटी-आई के आदेश के अनुसार, मरोल में एचसीएल हाउस को 23 सितंबर को ई-नीलामी के लिए रखा जाएगा, जिसका आरक्षित मूल्य 52 करोड़ रुपये होगा, जबकि पीएनबी और 15 अन्य बैंकों को लगभग पांच वर्षों से भारी मात्रा में बकाया है। .

वसूली अधिकारी अजीत त्रिपाठी के 11 अगस्त के आदेश में कहा गया है, "आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पढ़ा गया।" .

यह मामला पीएनबी प्लस 15 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों बनाम नीरव मोदी की समूह कंपनी फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य ज्ञात या नई संस्थाओं से संबंधित है, जिनसे बकाया वसूली योग्य है।

फरवरी 2018 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुख्यात पीएनबी घोटाले के बाद विभिन्न बैंकों द्वारा शुरू की गई वसूली प्रक्रिया में नवीनतम नीलामी आती है - मोदी, उनकी पत्नी अमी और अन्य के देश से भाग जाने के लगभग एक महीने बाद (जनवरी 2018) )

पीएनबी की शिकायत के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जनवरी 2018 में पहला अपराध दर्ज किया, और प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग जैसी अन्य एजेंसियां ​​भी दो मुख्य आरोपियों - मोदी, उनके मामा मेहुल चोकसी का पीछा करते हुए इस अधिनियम में शामिल हो गईं। - और बैंक अधिकारियों सहित कई अन्य।

फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड की समूह कंपनियों में शामिल हैं: फायरस्टोन ट्रेडिंग प्रा। लिमिटेड, राधाशिर ज्वैलरी कंपनी लिमिटेड, और पौंद्रा एंटरप्राइजेज प्रा। लिमिटेड - तीनों भारत डायमंड बोर्स, बांद्रा पूर्व में एक ही कार्यालय में स्थित हैं।

कुछ नई संस्थाएं पहली बार उभरी हैं - बेंटले प्रॉपर्टीज प्रा। लिमिटेड, मैक बिजनेस एंटरप्राइजेज प्रा। लिमिटेड, एएनएम एंटरप्राइजेज प्रा। लिमिटेड, एनडीएम एंटरप्राइजेज प्रा। लिमिटेड के अलावा, नीशल ट्रेडिंग प्रा। लिमिटेड उत्सुकता से, सभी को ओपेरा हाउस, दक्षिण मुंबई में नंबर 15, नागिंददास हवेली में एक आम पते के रूप में दिखाया गया है।

फायरस्टार इंटरनेशनल (लोअर परेल) के निदेशक मोदी, एंजेलिना गुयेन और हरेश व्रजलाल शाह हैं, जबकि मोदी हेमंत दहयालाल भट्ट के साथ राधाशिर ज्वैलरी (बांद्रा) के निदेशक भी हैं। अन्य कंपनियों के निदेशक, जिनमें से अधिकांश एक या अधिक संस्थाओं में हैं, वे हैं: रमेश एम. असर, केतन सी. सोलंकी, मनीष एल. दानी, और परेश पी. राठौड़।

जुलाई 2022 तक, ईडी जैसी विभिन्न एजेंसियों ने मोदी की 2,650 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को कुर्क किया है क्योंकि वह लंदन में प्रत्यर्पण कार्यवाही लड़ रहे हैं, और कुछ संपत्ति जैसे बंगले, भूखंड, कारखाने, लक्जरी कार, महंगी कलाकृतियां, आदि समय-समय पर होती रही हैं। बैंकों को बकाया राशि के हिस्से की वसूली के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा नीलामी की गई।

गीतांजलि जेम्स ग्रुप के मोदी के चाचा चोकसी, जो पीएनबी बैंक घोटाले के मुख्य सह-आरोपी भी हैं, वर्तमान में एंटीगुआ और बारबुडा में हैं। एचसीएल हाउस की 23 सितंबर की नीलामी के लिए, डीआरटी-I ने 19 सितंबर को रखी गई संपत्ति के भौतिक सत्यापन के साथ 5.20 करोड़ रुपये की वापसी योग्य ईएमडी निर्धारित की है, और रुपये के वृद्धिशील मूल्य के साथ ईएमडी / बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। 20 लाख, 21 सितंबर तक। हालांकि, संपत्ति पर आंशिक या पूर्ण संपत्ति, अन्य देनदारियों, भारों या दावों पर मूल्यांकन किए गए राजस्व का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।