Anchor ग्रुप के सह-संस्थापक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

MUMBAI मुंबई : मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एंकर ग्रुप के सह-संस्थापक जादवजी लालजी शाह और एंकर लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शेठ डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अश्विन शेठ के साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। एंकर ग्रुप के सह-संस्थापक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज पुलिस ने कहा कि धोखाधड़ी और विश्वासघात की कथित घटना 2008 में हुई थी, जब शिकायतकर्ता ने सुरक्षा जमा के रूप में शाह के बैंक खाते में 51 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे, जिसका इस्तेमाल बाद में अंधेरी में 70 एकड़ जमीन के विकास के लिए किया जाना था, जो शाह की फर्म का था।

आईएसबी के व्यापक प्रमाणन कार्यक्रम के साथ अपने आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करियर को बदलें आज ही जुड़ें ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, विले-पार्ले के निवासी और शेठ डेवलपर्स के संस्थापक 63 वर्षीय अश्विन शेठ निवेश के अवसर की तलाश में थे, जब उन्हें एक बिचौलिए ने बताया कि जादवजी लालजी शाह और अन्य लोगों के पास अंधेरी पश्चिम के अंबिवली में एक जमीन है और वे इसे विकसित करने के लिए एक अच्छे डेवलपर की तलाश कर रहे हैं।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने कहा, "शिकायतकर्ता को बैठकों में बताया गया कि इसे छह साल में विकसित करने की योजना है और लाभ ₹3,000 करोड़ तक जा सकता है। शाह परिवार शेठ को विकास के लिए भूखंड देने के लिए उत्सुक था और उसने जादवजी शाह के बैंक खातों में ₹51 करोड़ जमा करने के लिए कहा, जिसके बाद एक औपचारिक समझौता और एक विशेष परियोजना वाहन (एसपीवी) की स्थापना की जानी थी।"

इसके अनुसार, शेठ ने शाह के खाते में ₹51 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। हालांकि, उन्हें बताया गया कि चूंकि शाह दंपत्ति कर संबंधी मुद्दों का सामना कर रहे हैं, इसलिए वे मुद्दों के समाधान के बाद समझौते की शर्तों को अंतिम रूप देंगे। बाद में, उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दायर एक मामले का हवाला देते हुए और समय मांगा। इसके बाद, शेठ से उनके वकीलों ने संपर्क किया और उन्हें एक समझौते का मसौदा भेजा, लेकिन औपचारिकता कभी नहीं हुई।

फिर महामारी आ गई और प्रक्रिया में और देरी हो गई। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, "इस बीच, शिकायतकर्ता को पता चला कि शाह के बैंक खाते से पैसा एंकर लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया था।" "उन्होंने पैसे वापस करने से भी इनकार कर दिया जिसके बाद अपराध दर्ज करने का निर्णय लिया गया।" प्रारंभिक जांच करने के बाद, ईओडब्ल्यू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया।