Former manager ऋण अधिकारी समेत पांच को 2.88 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी में दोषी ठहराया गया

Mumbai मुंबई : सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को 1998-99 के ₹2.88 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व शाखा प्रबंधक और ऋण अधिकारी तथा दो फर्जी फर्मों के निदेशकों सहित पाँच लोगों को दोषी ठहराया और उन्हें दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश बी.वाई. फड़ ने कहा कि आरोपियों ने "बिना किसी वास्तविक लेनदेन के धोखाधड़ी से साख पत्र जारी और स्वीकार करके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तुर्भे शाखा को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची थी, जिससे बैंक को गलत नुकसान हुआ और खुद को भी लाभ हुआ।"

अदालत के अनुसार, ये अपराध जनवरी 1998 और फरवरी 1999 के बीच हुए, जब तत्कालीन शाखा प्रबंधक वी.आर. पई और तत्कालीन ऋण अधिकारी शिवसैलम हरिहरन ने षडयंत्र रचकर दो फर्जी फर्मों, करण कैन्स प्राइवेट लिमिटेड और ज़ोरावर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹2.88 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि उन्होंने फर्जी खाते बनाए और फर्मों को धोखाधड़ी से साख पत्र जारी किए। अदालत ने पाया कि विनोद भाटिया और कुणाल भाटिया ने अपनी कंपनी करण कैन्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, "पई और हरिहरन के साथ साजिश रचकर तुर्भे शाखा से कई साख पत्र प्राप्त किए, और धनराशि को इधर-उधर करने के लिए अपने सहयोगियों, रवींद्र प्रताप राय दोशी और महेश पटेल की मदद से दो और फर्जी फर्म, मेसर्स आर. प्रतापराय एंड कंपनी और मेसर्स ज़ोरावर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, भी बनाईं।"

फैसले में कहा गया, "रिकॉर्ड में मौजूद सबूत स्पष्ट रूप से साबित करते हैं कि आरोपियों ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके वैध व्यापार का आभास देने के लिए कागजी लेन-देन की एक श्रृंखला बनाई, जबकि वास्तव में, साख पत्र सार्वजनिक धन की हेराफेरी के साधन मात्र थे।" यह धोखाधड़ी फरवरी 2000 में तब सामने आई जब बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने बैंक के बहीखातों में विसंगतियों की ओर ध्यान दिलाया। 17 वर्षों की अवधि में 23 गवाहों और एक हज़ार से ज़्यादा दस्तावेज़ों की जाँच के बाद, अदालत ने पई, हरिहरन, विनोद, कुणाल और दोषी सहित प्रतिवादियों को दोषी ठहराया। मामले के एक अन्य आरोपी महेश पटेल की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके कारण अगस्त 2022 में उनके खिलाफ कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उन्हें दो साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया गया है। दोनों कंपनियों - करण कैन्स प्राइवेट लिमिटेड और जोरावर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड - पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।