mobile apps के खिलाफ जांच में विदेशी फर्जी कंपनियां ईडी की जांच के दायरे में

MUMBAI मुंबई : मुंबई फेयरप्ले समेत कुछ मोबाइल एप्लीकेशन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच में हांगकांग और दुबई में स्थित कुछ विदेशी शेल फर्मों के कथित उपयोग का पता चला है, जिनके खातों में भारत से एकत्रित धन प्राप्त हुआ है। 2023 में क्रिकेट मैचों के अवैध प्रसारण और ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए मोबाइल ऐप ईडी की जांच के दायरे में हैं। ईडी की जांच से पता चला है कि फेयरप्ले ने कथित तौर पर दुबई और कुराकाओ में स्थित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से, मशहूर हस्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय एजेंसियों के साथ समझौते किए थे।

जांच में पाया गया कि फेयरप्ले के प्रचार के लिए समझौतों को निष्पादित करने से पहले ऐसी भारतीय एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर कोई उचित परिश्रम नहीं किया गया था। एमआईटी के विशेषज्ञ-नेतृत्व वाले कार्यक्रम के साथ अत्याधुनिक एआई समाधान बनाएं अभी शुरू करें जांच से यह भी पता चला है कि फेयरप्ले ने कथित तौर पर विभिन्न शेल बैंक खातों के माध्यम से धन एकत्र किया था, जो बदले में शेल संस्थाओं के बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से स्तरित थे और फिर फर्जी बिलिंग में शामिल फार्मास्युटिकल फर्मों में जमा हो गए थे।

जांच में यह भी पता चला कि ऐसी फर्मों से प्राप्त धनराशि को हांगकांग, दुबई और संयुक्त अरब अमीरात से संचालित विदेशी फर्जी संस्थाओं में भेजा गया। ईडी के सूत्रों ने बताया कि फर्जी संस्थाओं के 400 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल ऐसे उद्देश्यों के लिए किया गया, साथ ही फेयरप्ले और अन्य द्वारा जनता से एकत्र किए गए धन का उपयोग किया गया। ईडी ने मेसर्स वायकॉम18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की भारतीय दंड संहिता, आईटी अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत के आधार पर मेसर्स फेयरप्ले स्पोर्ट एलएलसी और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र के नोडल साइबर पुलिस, मुंबई द्वारा अप्रैल 2023 में दर्ज मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। आरोप लगाया गया था कि आरोपी संस्थाओं ने शिकायतकर्ता को 100 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया, जो मामले में अपराध की आय है।