FEMA उल्लंघन मामला, निरंजन हीरानंदानी से ED ने 10 घंटे की पूछताछ

मुंबई। उच्च न्यायालय ने नशीली दवाओं के मामलों में त्रुटिपूर्ण जांच के लिए पंजाब, हरियाणा को फटकार लगाई, हिमाचल प्रदेश में उपचारात्मक प्रशिक्षण का आदेश दिया मुंबई: रियल एस्टेट प्रमुख हीरानंदानी समूह के बिल्डर और व्यवसायी निरंजन हीरानंदानी सोमवार को एजेंसी के बैलार्ड एस्टेट कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के सामने पेश हुए। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) उल्लंघन मामले के संबंध में अपना बयान दर्ज करने के लिए। रिहा होने से पहले ईडी ने उनसे 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। एजेंसी के अधिकारी उनसे मामले के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं।

रिहाई के बाद निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि, "मैं एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा हूं। मामला 15 साल पुराना है। हम एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने कई बार सवालों के जवाब दिए हैं; यह एफडीआई से संबंधित है, और मामले में कुछ भी नया नहीं है। हमें जवाब देने में खुशी हुई; कोई नया मुद्दा नहीं उठाया गया। ऐसा शायद 42 बार देखा गया है; आज 43वीं बार हमें बुलाया गया है। यदि उल्लंघन हुआ था, तो आपके कहने का मतलब यह था कि यह था 41 बार नहीं देखा? जब भी किसी एजेंसी द्वारा कोई मुद्दा उठाया जाता है, तो मुझे सहयोग करने में बहुत खुशी होती है क्योंकि यह उनकी ज़िम्मेदारी है।"केंद्रीय एजेंसी ने पिछले महीने मुंबई और उसके आसपास हीरानंदानी समूह के परिसरों पर तलाशी ली थी। तलाशी के बाद, एजेंसी ने हीरानंदानी और उनके बेटे दर्शन को पूछताछ के लिए बुलाया।

हीरानंदानी ने पहले स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए एजेंसी के सामने पेश होने में असमर्थता जताई थी, लेकिन दर्शन ने एजेंसी से अनुरोध किया था कि उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कुछ समय दिया जाए।आरोप है कि रुपये से अधिक का निवेश किया गया। पनवेल और चेन्नई में रियल एस्टेट परियोजनाओं वाली हीरानंदानी समूह की कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रूप में प्राप्त 400 करोड़ रुपये अनुचित तरीके से भेजे गए थे। एजेंसी ने संकेत दिया है कि इस राशि का उपयोग निर्धारित सरकारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है। ईडी को तलाशी के दौरान कंपनी के लेनदेन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए। हालाँकि, पनवेल और चेन्नई एफडीआई से संबंधित फेमा मामलों से जुड़े कई दस्तावेज़ गायब पाए गए, जो हीरानंदानी समूह द्वारा भी प्रस्तुत किए गए थे।

हीरानंदानी समूह के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, "कंपनी के प्रतिनिधि आवश्यक दस्तावेज जमा करने में पूरी तरह से सहयोग करेंगे जैसा कि पहले भी कई बार किया जा चुका है और जरूरत पड़ने पर उपस्थित होंगे।ईडी की जांच के अनुसार, यह पाया गया कि हीरानंदानी ने 2006 और 2008 के बीच ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में कम से कम 25 कंपनियां और एक ट्रस्ट स्थापित किया था।एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि हीरानंदानी और उनके परिवार के सदस्य ऑफशोर ट्रस्ट के कथित लाभार्थी थे, जिसने 60 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी। समूह का नाम पेंडोरा पेपर्स में भी था।