महाराष्ट्र जीएसटी विभाग ने पकड़ा फर्जी चालान रैकेट

महाराष्ट्र जीएसटी विभाग ने एक व्यापक विश्लेषण के बाद पाया कि एक करदाता अर्थात् मैसर्स। वेदम इंटरप्राइजेज ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से लाभ हासिल किया था। इस मामले की आगे की जांच से पता चला कि, उक्त करदाता कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रहा था और अपने लाभार्थियों को 858 लाख रुपये का कर क्रेडिट देने के इरादे से कर चालान जारी किया, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है।

इस गतिविधि के कारण महाराष्ट्र राज्य को नुकसान हुआ क्योंकि स्थानांतरित क्रेडिट की धुन पर राजस्व दूसरे राज्य में बस गया। यह पाया गया कि बैंक खाते ITC को हस्तांतरित करते थे और अपराध की आय प्राप्त करते थे, जिसे कोलकाता निवासी श्री चंदन रामप्रसाद अग्रवाल, उम्र 42 द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

इसके अलावा अपराध की आय का उपयोग श्री मयंक हरकमल सिंह, आयु 26 के व्यक्तिगत लाभ के लिए भी किया गया, जो ठाणे में स्थित तीन अलग-अलग फर्मों में निदेशक हैं।

इन फर्मों के पास शून्य टर्नओवर के साथ जीएसटी के तहत फील्ड रिटर्न है। इन तीन फर्मों द्वारा उपयोग किए गए बैंक खातों में 3700 करोड़ रुपये के डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों के लेनदेन का पता चला। इनमें से 850 से अधिक संदिग्ध गैर-वास्तविक पार्टियों से 940 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के हस्तांतरण हैं। यह ध्यान देने योग्य है

बैंकिंग ट्रेल में पाई गई 99 संस्थाओं के खिलाफ पहले से ही मामले दर्ज किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई विभिन्न कार्यालयों में चल रही है।

99 संस्थाओं द्वारा मयंक हरकमल सिंह से संबंधित बैंक खाते में 130 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई।

दोनों अभियुक्त श्री मयंक हरकमल सिंह, उम्र 26 और श्री चंदन रामप्रसाद अग्रवाल, उम्र 42 वर्ष जो संचालक हैं; महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभाग की रायगढ़ डिवीजनल यूनिट द्वारा अपराध के संचालकों और लाभार्थियों को आज गिरफ्तार किया गया।

माननीय कोर्ट नं. जेएमएफसी के 10, वाशी ने दोनों आरोपियों को अगले 14 दिनों के लिए 23-12-2022 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह पूरा ऑपरेशन श्री आनंद पाटिल (उपायुक्त जांच) के नेतृत्व में श्री जयंत पाटिल (संयुक्त आयुक्त रायगढ़ डिवीजन) की देखरेख में किया गया था।

यह श्री अप्पासाहेब भाऊसाहेब पाटिल (राज्य कर के सहायक आयुक्त) और उनके सह-अधिकारियों की टीम और जांच शाखा में राज्य कर निरीक्षकों की टीम द्वारा किया जाता है। श्री जी वी बिलोलिकर (अतिरिक्त आयुक्त, ठाणे जोन) ने इस ऑपरेशन के दौरान सक्षम मार्गदर्शन प्रदान किया।

इस गिरफ्तारी को मिलाकर, महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 54 गिरफ्तारियां की हैं, जबकि ठाणे जोन की जोनल इकाइयों ने विभिन्न मामलों में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विभाग ने सख्त संकेत दिया कि विभाग उसे पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा इस तरह के फर्जी टैक्स चोरी के रैकेट में अपराधी।