EOW ने ₹90 करोड़ के घोटाले प्रोवोग लिक्विडेशन केस में चार लोगों पर केस दर्ज किया

Mumbai मुंबई : मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने प्रोवोग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर की शिकायत पर एक रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल (RP), प्रोवोग के पूर्व डायरेक्टर, कुछ पूर्व कर्मचारियों और कुछ क्लाइंट (कर्जदार) के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस गिरोह ने उसके साथ ₹90 करोड़ की ठगी की है।EOW ने ₹90 करोड़ के स्कैम प्रोवोग लिक्विडेशन केस में चार लोगों पर केस दर्ज कियाRP वह व्यक्ति होता है जो किसी कॉर्पोरेट कर्जदार के इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस को चलाता है और पूरे प्रोसेस के दौरान उनके ऑपरेशन को मैनेज करता है।एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "शिकायत दर्ज करने वाले 55 साल के निखिल चतुर्वेदी, प्रोवोग के डायरेक्टर थे और कंपनी द्वारा लिए गए बैंक लोन के गारंटर भी थे।

कंपनी के लिक्विडेशन में जाने तक वह बड़े शेयरहोल्डर भी थे। इसे लिक्विडेशन ई-ऑक्शन में प्लूटस इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था।"2014 में, प्रोवोग की दमन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग गई थी, और उसका बैंक लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट बन गया था। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के अनुसार, बैंक ने कंपनी के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में कार्रवाई शुरू की, और अमित गुप्ता को RP नियुक्त किया गया।2023 में NCLT प्रोसेस पूरा होने के बाद, प्रोवोग को बेच दिया गया। लिक्विडेशन में जाने के बाद भी चतुर्वेदी ने इसके मामलों पर नज़र रखना जारी रखा। उन्होंने पाया कि 2018-2019 और 2022-2023 से, कुछ एक्सपोर्ट क्लाइंट्स द्वारा ₹32 करोड़ का पेमेंट न किए जाने के बावजूद, "संदिग्ध" नए एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन किए गए।

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि गुप्ता लगातार कंपनी के पूर्व कर्मचारी समीर खंडेलवाल के संपर्क में थे, जबकि खंडेलवाल पूर्व डायरेक्टर राकेश रावत के संपर्क में थे। प्रोवोग इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी, एलीट टीम हॉन्ग कॉन्ग की 2017 की बैलेंस शीट के हिसाब से कीमत ₹54.7 करोड़ थी और हॉन्ग कॉन्ग में इसकी दो अचल प्रॉपर्टी भी थीं। शिकायत करने वाले का आरोप है कि इन एसेट्स को गिरोह ने छिपा दिया था, और 2025 में, RP ने उनमें से एक को प्लूटस इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अर्पित खंडेलवाल को “करोड़ों रुपये” में बेच दिया।RP पर आरोप है कि उसने नीलामी में देरी की ताकि कंपनी की कीमत गिर जाए, जिससे खरीदारों को फायदा हुआ। शिकायत में कहा गया है कि उसने वैल्यूएशन भी ठीक से नहीं किया और न ही उसके डॉक्यूमेंट्स रखे।पुलिस ऑफिसर ने कहा, “हमने गुप्ता, समीर खंडेलवाल, रावत, अर्पित खंडेलवाल और प्लूटस इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 406 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट), 420 (चीटिंग), 120B (कॉन्स्पिरेसी) और 34 (कॉमन इंटेंशन) के तहत केस दर्ज किया है।”