EOW ने KSK इंटरनेशनल के पार्टनर सुशील जैन को ₹10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस में अरेस्ट किया

Maharashtra महाराष्ट्र: मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने गुरुवार को KSK इंटरनेशनल के पार्टनर सुशील कांतिलाल जैन (42) को कथित ₹10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया।

जैन को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 7 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। उनकी पत्नी और को-आरोपी प्रियंका जैन को कोर्ट ने इस केस में एंटीसिपेटरी बेल दे दी है।

बिजनेसमैन की शिकायत

यह केस तब सामने आया जब परेल के एक 29 साल के बिजनेसमैन ने शिकायत दर्ज कराई कि KSK इंटरनेशनल के पार्टनर्स ने उन्हें और एक दूसरे इन्वेस्टर को इक्विटी पार्टनरशिप, ज़्यादा प्रॉफिट और पक्के मंथली रिटर्न का ऑफर देकर धोखा दिया।

FIR के मुताबिक, सिद्धार्थ मुकेशकुमार मुधालिया (29), जो अपने फैमिली बिजनेस K. मधु ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड में मदद करते हैं, ने आरोप लगाया कि सुशील जैन और उनकी पत्नी प्रियंका जैन ने उन्हें भिवंडी से कथित तौर पर चल रहे अपने आर्टिफिशियल कुंदन ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने का लालच दिया। कहा जाता है कि आरोपी ने उसे कंपनी में 11% इक्विटी हिस्सेदारी, 50% प्रॉफ़िट शेयरिंग और इन्वेस्टमेंट पर 12% सालाना ब्याज देने का वादा किया था।

कथित झूठे दावों के आधार पर इन्वेस्टमेंट

FIR के अनुसार, जैन ने सबसे पहले जुलाई 2022 में मुधालिया से संपर्क किया, यह दावा करते हुए कि KSK इंटरनेशनल हर महीने लगभग 10,000 नकली ज्वेलरी पीस बना रहा है और लगभग ₹5.5 करोड़ का मंथली टर्नओवर और ₹4 करोड़ का सालाना प्रॉफ़िट कमा रहा है। शिकायत करने वाले का भरोसा जीतने के लिए, जैन ने कथित तौर पर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए।

दावों पर विश्वास करते हुए, मुधालिया ने 19 अगस्त, 2022 को एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर साइन किए, और अगस्त 2022 और मार्च 2024 के बीच चेक और RTGS ट्रांसफर के ज़रिए कंपनी के बैंक अकाउंट में धीरे-धीरे ₹3 करोड़ इन्वेस्ट किए।

बाद में, जैन की सलाह पर, एक और इन्वेस्टर, एस. महेंद्रकुमार देवीचंद के ज्वैलर शैलेश शाह ने भी 12% सालाना ब्याज का वादा करके ₹2 करोड़ इन्वेस्ट किए।

1 अप्रैल, 2024 को एक दूसरा MoU साइन किया गया, जिसमें जैन ने कथित तौर पर मुधालिया को भरोसा दिलाया कि कुल इन्वेस्टमेंट ₹10 करोड़ होने पर उन्हें 10% इक्विटी शेयर मिलेंगे, साथ ही मंथली बैलेंस शीट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी।

फंड के कथित डायवर्जन

इसके बाद, मुधालिया ने मई और नवंबर 2024 के बीच और ₹5 करोड़ इन्वेस्ट किए। कुल मिलाकर, मुधालिया ने ₹8 करोड़ इन्वेस्ट किए जबकि शाह ने ₹2 करोड़ इन्वेस्ट किए, जिससे कुल इन्वेस्टमेंट ₹10 करोड़ हो गया।

हालांकि, बार-बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद, जैन कथित तौर पर बैलेंस शीट, सेल्स डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बिजनेस ऑपरेशन का प्रूफ देने में फेल रहे। इन्वेस्टर्स को भी कोई ब्याज या प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिला।

पूछताछ के दौरान, KSK इंटरनेशनल के एक पुराने मैनेजर ने कथित तौर पर बताया कि कंपनी सिर्फ़ कागज़ों पर थी और कहा जाता है कि पैसे को पर्सनल इस्तेमाल के लिए डायवर्ट किया जा रहा था।

जांच करने वालों ने यह भी पाया कि जैन ने ₹2 करोड़ की मशीनरी कैश में खरीदने का दावा किया था, लेकिन कहा जाता है कि उसने सप्लायर की डिटेल्स बताने से मना कर दिया। 2025 में, फर्म को “K. सुशील K इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड” में बदल दिया गया, लेकिन एग्रीमेंट के बावजूद मुधालिया को कोई इक्विटी शेयर नहीं दिए गए।

पुलिस कार्रवाई और जांच

सितंबर 2024 में, जैन ने कथित तौर पर एक लिखित भरोसा दिया कि वह 31 मार्च, 2025 तक इन्वेस्ट की गई रकम वापस कर देगा और अप्रैल 2025 तक शैलेश शाह को ₹50 लाख का पेमेंट करेगा। हालांकि, आरोपी कथित तौर पर अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे।

फ्रॉड का शक होने के बाद, मुधालिया ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से संपर्क किया। शुरुआती जांच के बाद, LT मार्ग पुलिस स्टेशन में सुशील जैन और प्रियंका जैन के खिलाफ बिजनेस पार्टनरशिप और प्रॉफिट शेयरिंग के झूठे वादे के तहत इन्वेस्टर्स से ₹10 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में FIR दर्ज की गई।