ईडी ने समानांतर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का खुलासा किया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत में एक समानांतर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का खुलासा किया है। जबकि सतह पर यह एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल जैसा दिखता है, इसके नीचे शेल कंपनियों, मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आने वाली अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़ी गतिविधियों का एक नेटवर्क है।

जटिल रणनीति में निवेशकों को नियमों और विनियमों को दरकिनार करते हुए विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार करने के लिए दुबई में डमी या शेल कंपनियां स्थापित करना शामिल है। अगर किसी निवेशक के पास नकदी या चेक है तो वह डमी के जरिए चेक लेगा या फिर नकदी है तो उसे हवाला के जरिए भेज देगा।

नतीजतन, फंड दुबई स्थित शेल कंपनियों या डमी निगमों में अपना रास्ता खोज लेते हैं। निवेश किया गया पैसा निवेशकों के अपतटीय खातों में अमेरिकी डॉलर का रूप ले लेता है, जिससे विदेशी मुद्राओं और शेयरों में व्यापार की सुविधा मिलती है। अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में भाग लेने के लिए निवेशकों को एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान किया जाता है। फिर लाभ या हानि को शेल कंपनियों के माध्यम से या नकद में जमाकर्ताओं को वापस भेज दिया जाता है।

संभावित कानूनी और नैतिक उल्लंघन

इस समानांतर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने काले धन, हवाला और शेल कंपनियों के साथ जुड़ाव के कारण चिंता बढ़ा दी है। ये प्रथाएं संभावित कानूनी और नैतिक उल्लंघनों के बारे में चिंताओं को जन्म देती हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसे मुद्दे शामिल हैं।

ईडी ने प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान की है, जिसमें एक व्यक्ति भी शामिल है जिस पर इस योजना से महत्वपूर्ण कमीशन लेने का संदेह है। दिलचस्प बात यह है कि इस व्यक्ति का इतिहास क्रिप्टोकरेंसी घोटालों से जुड़ा है, जो डिजिटल धोखाधड़ी की व्यापक चुनौती पर प्रकाश डालता है। ईडी के सूत्रों से पता चला है कि इस व्यक्ति ने हाल ही में एक क्रेडिट सहकारी समिति शुरू की है, जो 1 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की मासिक ब्याज दरों के साथ धन आकर्षित करती है।

यह पहली बार नहीं है जब ईडी ने ऐसे प्लेटफॉर्म की खोज की है

कुछ महीने पहले ईडी ने एक ऐसे ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की खोज की थी. उन्हें दुबई स्थित कंपनियों के भीतर कई संदिग्ध लेनदेन का पता चला। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कंपनियाँ मुख्य रूप से करों से बचने के लिए मौजूद हैं, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में बहुत सारे लेनदेन जांच के दायरे में हैं।

ईडी की जांच से पता चला है कि हवाला प्रणाली के जरिए दुबई स्थित शेल कंपनियों में निवेश करने के लिए हजारों निवेशकों की पहचान की गई है। इन निवेशकों पर बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करने का संदेह है, चाहे वह हवाला द्वारा नकद लेनदेन के माध्यम से या इन शेल कंपनियों के भीतर जमा के रूप में हो। इस तरह की कार्रवाइयां संभावित रूप से पीएमएलए और स्थापित कर नियमों में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।

हाल के वर्षों में, दुबई डिजिटल संपत्ति और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के केंद्र के रूप में उभरा है, जो वित्तीय कदाचार के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। इस समानांतर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संचालन के दौरान, सिंडिकेट ने विभिन्न देशों से संचालित होने वाले वित्तीय आपराधिक नेटवर्क के संभावित सदस्यों को निमंत्रण दिया।

चिंता यह है कि इन संदिग्ध प्लेटफार्मों का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए किया जा सकता है।