Mumbai: ईडी ने चार शहरों में तलाशी के बाद 80.43 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
मुंबई Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑक्टाएफएक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी के दौरान 80.43 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की है। एजेंसी ने सोमवार को मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और गुड़गांव में कई जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी ने बैंक फंड और डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स के रूप में 80.43 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि इसने कई "अपराधी" दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस Digital Devices भी जब्त किए। ईडी ने पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा कई लोगों के खिलाफ दर्ज मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जिसमें ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार के जरिए उच्च रिटर्न कमाने के बहाने पीड़ितों को फंसाने और ठगने में उनकी कथित संलिप्तता का आरोप है। ईडी सूत्रों ने बताया कि इस प्रक्रिया में इन संस्थाओं ने कथित तौर पर भारत क्षेत्र से ₹1,000 करोड़ से अधिक का लाभ कमाया। इन निधियों का एक हिस्सा कथित तौर पर शेल कंपनियों की मदद से जटिल लेन-देन के जाल के माध्यम से जमा किया गया था।
सूत्रों ने बताया कि इसके बाद इन निधियों को फर्जी माल ढुलाई bogus freight charges सेवाओं और सेवाओं के आयात के नाम पर संबंधित संस्थाओं को विदेश भेज दिया गया। जांच से पता चला कि सेंट लूसिया में पंजीकृत कंपनी भारत स्थित एक संस्था ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से देश में काम कर रही थी। एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि ऑक्टाएफएक्स ऐप और वेबसाइट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा व्यापार में डील करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। कथित तौर पर सभी गतिविधियों का प्रबंधन और संचालन रूस, स्पेन, जॉर्जिया और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित ऑक्टाएफएक्स समूह संस्थाओं के मालिक द्वारा किया जा रहा है। अब तक की गई जांच और मामले में अपराध की आय (पीओसी) की पहचान के आधार पर, ईडी ने पहले क्रिप्टोकरेंसी, बैंक बैलेंस और सोने के सिक्कों के रूप में लगभग ₹38 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। कुल मिलाकर, एजेंसी ने अब तक लगभग ₹118 करोड़ की संपत्ति कुर्क या फ्रीज की है।
सोमवार को की गई तलाशी कार्रवाई में ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि ऑक्टाएफएक्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में निवेशकों से कथित तौर पर धोखाधड़ी से धन प्राप्त किया गया था। सूत्रों ने बताया कि कथित तौर पर यह धन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश के रूप में डाला गया था, ताकि उन्हें वैध फंड के रूप में पेश किया जा सके।इसके अलावा, यह भी पता चला कि ऑक्टाएफएक्स ने नए निवेशकों को लुभाने के लिए अपनी प्रचार गतिविधियों के लिए धन हस्तांतरित करने के लिए ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) और एस्टोनिया में स्थित संस्थाओं का कथित तौर पर उपयोग किया। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, "इसकी पुष्टि मशहूर हस्तियों और प्रोडक्शन हाउस ने की है, जिन्होंने विभिन्न प्लेटफार्मों पर ऑक्टाएफएक्स के प्रचार अभियानों में भाग लिया है।"तलाशी अभियान के दौरान, यह भी पता चला कि ऑक्टाएफएक्स ने कथित तौर पर कई शेल कंपनियां स्थापित की हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके बैंक खातों का उपयोग किया है। सूत्रों ने बताया कि इन संस्थाओं ने भुगतान गेटवे द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने तथा आने वाले धन की प्रकृति को छिपाने के लिए कथित तौर पर धोखाधड़ी वाली ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से धन इकट्ठा किया।
