ED ने ज्वैलरी धोखाधड़ी मामले में डिजिटल साक्ष्यों सहित 21.75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Mumbai मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई और जयपुर में 13 स्थानों पर तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए और कुल 21.75 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज किए गए। ये खाते मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड (टॉरेस ज्वैलरी) और उसके सहयोगियों से जुड़े थे। यह कार्रवाई "टॉरेस ज्वैलरी" ब्रांड नाम के तहत संचालित धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई।

नवी मुंबई के वाशी में एपीएमसी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद जांच शुरू हुई, जिसमें मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड पर सोने, चांदी, हीरे के आभूषणों और रत्नों में निवेश पर 2% से 9% के बीच साप्ताहिक रिटर्न के वादे के साथ निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया। योजनाओं ने नए निवेशकों की भर्ती के लिए बोनस की पेशकश भी की, जिससे अधिक पीड़ितों को आकर्षित करने के लिए एक रेफरल सिस्टम बनाया गया। मेसर्स प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने सिंथेटिक मोइसैनाइट पत्थरों को हीरे के बराबर उच्च मूल्य वाले निवेश के रूप में बेचा। इन पत्थरों को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा गया, जिससे निवेशकों को भविष्य में उनकी कीमत बढ़ने के बारे में गुमराह किया गया। कंपनी ने सेमिनार आयोजित किए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन दिए और बिना लाइसेंस के लकी ड्रॉ आयोजित किए, जिसमें ग्राहकों को कार और महंगे मोबाइल फोन सहित लग्जरी रिवॉर्ड दिए गए।

कंपनी के निदेशकों और सहयोगियों के खिलाफ मुंबई और ठाणे में शिवाजी पार्क, राबोडी और नवघर पुलिस स्टेशनों में तीन अतिरिक्त एफआईआर दर्ज की गईं। जिसमें सर्वेश अशोक सुर्वे, विक्टोरिया कोवलेंको, तौफीक रियाज उर्फ ​​जॉन कार्टर (सीईओ), ओलेना स्टोइन और अन्य सहित निदेशकों और सहयोगियों पर आरोप लगाए गए।

ईडी ने मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगियों के कई बैंक खातों की जांच की, जिसमें संदिग्ध लेनदेन और अन्य संस्थाओं से संबंध का पता चला। जांच से पता चला कि लल्लन सिंह से जुड़ी विभिन्न फर्जी संस्थाओं से मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खातों में 13.78 करोड़ रुपये आए थे, जिनका इस्तेमाल मुंबई में टोरेस ज्वैलरी के कारोबार को बढ़ाने में किया गया। ईडी ने मुंबई और जयपुर में कई परिसरों की तलाशी ली, जिसमें गिरफ्तार आरोपी सर्वेश सुर्वे, मेसर्स प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक का मुंबई के उमरखड़ी में आवासीय परिसर, कालबादेवी में एक फर्म के परिसर, मुलुंड में एक प्रमुख सहयोगी लल्लन सिंह के आवास और परिसर तथा ओपेरा हाउस में संदिग्ध हवाला ऑपरेटर अल्पेश प्रवीणचंद्र खारा की संपत्ति की अतिरिक्त तलाशी ली गई। इसके अतिरिक्त, ईडी ने जयपुर में किशनपोल बाजार स्थित मेसर्स जेमेथिस्ट और जौहरी बाजार स्थित मेसर्स स्टेलर ट्रेडिंग कंपनी सहित संबंधित संस्थाओं के कार्यालयों पर कार्रवाई की, तथा धोखाधड़ी योजनाओं से संबंधित और साक्ष्य उजागर किए।