ईडी ने बिल्डर ललित टेकचंदानी की 113.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई और नवी मुंबई में सैकड़ों फ्लैट खरीदारों को प्रभावित करने वाले हाउसिंग धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दागी बिल्डर ललित टेकचंदानी और उनके सहयोगियों से जुड़ी 113.5 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। बिल्डर पर मुंबई और नवी मुंबई पुलिस द्वारा कई धोखाधड़ी के मामलों का सामना किया जा रहा है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में एंबी वैली में एक विला, मुंबई में विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसर, रायगढ़ जिले में भूमि पार्सल और 113.5 करोड़ रुपये की कुल कीमत वाली सावधि जमा शामिल हैं। , जांच एजेंसी ने कहा। ईडी ने पहले ही शेयरों, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट में रुपये के निवेश पर रोक लगा दी है। इस मामले में 43 करोड़ रु.

एजेंसी मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन और नवी मुंबई के तलोजा पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर टेकचंदानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है।

नवी मुंबई के तलोजा में एक परियोजना के संबंध में संभावित घर खरीदारों के खिलाफ किए गए आवास धोखाधड़ी में टेकचंदानी और उनके परिवार और सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थीं। चेंबूर पुलिस स्टेशन का मामला बाद में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया।

उक्त आवास परियोजना को हेक्स सिटी/क्लैन सिटी कहा जाता है, जिसे तलोजा में सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा था। एफआईआर में कहा गया है कि कंपनी का प्रतिनिधित्व टेकचंदानी और अन्य करते हैं। ईडी की जांच में पता चला कि कंपनी ने तलोजा हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1,700 से अधिक घर खरीदारों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की भारी धनराशि एकत्र की। परियोजना में देरी के कारण इन घर खरीदारों को घर या रिफंड के बिना अधर में छोड़ दिया गया।

ललित टेकचंदानी को ईडी ने 18 मार्च को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने कहा कि उनसे पूछताछ से पता चला है कि घर खरीदारों से प्राप्त धनराशि को बिल्डर ने व्यक्तिगत लाभ और परिवार के सदस्यों सहित विभिन्न नामों पर संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया था।

केंद्रीय एजेंसी की अब तक की जांच से पता चला है कि टेकचंदानी ने अन्य आरोपी व्यक्तियों की सहायता से कंपनी के स्वामित्व और निदेशक पद से हटने के बावजूद मेसर्स सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्तियों को अलग कर दिया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी व्यक्ति कंपनी की प्राप्तियों को सहयोगी इकाई के खाते में स्थानांतरित कर रहे थे, जिससे धन की निकासी हो रही थी, ईडी ने एक बयान में कहा।