ईडी ने सराफा व्यापारी के लॉकर से 48 करोड़ रुपये मूल्य का 91.5 किलोग्राम सोना, 340 किलोग्राम चांदी की जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले सप्ताह 48 करोड़ रुपये मूल्य का 91.5 किलोग्राम सोना और 340 किलोग्राम चांदी जब्त की थी।

एक सर्राफा व्यापारी के कीमती जब्त फॉर्म लॉकर।

पारेख एल्युमिनेक्स ने कुछ साल पहले बैंकों से करीब 2700 करोड़ का कर्ज लिया था। कंपनी ने कथित तौर पर विभिन्न कंपनियों के माध्यम से अधिकांश धन की हेराफेरी की और बैंक भुगतान में चूक की।

पिछले हफ्ते ईडी ने मामले में रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के चार परिसरों की तलाशी ली थी।

तलाशी के दौरान ईडी अधिकारियों को एक वित्तीय संस्थान में स्थित लॉकरों की चाबियां मिलीं।

ईडी ने उन लॉकरों की जांच करने का फैसला किया और पाया कि उनमें से चार रक्षा सर्राफा के थे। ईडी के अधिकारियों ने यह भी पाया कि पहले के मौकों पर उचित मानदंडों का पालन किए बिना लॉकर संचालित किए जाते थे। रक्षा बुलियन के लॉकरों की तलाशी के दौरान जब ईडी अधिकारियों को सोने-चांदी की छड़ें मिलीं।

पारेख एल्युमिनेक्स, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो एल्युमिनियम फॉयल रोल के साथ एल्युमिनियम फॉयल कंटेनरों के निर्माण और निर्यात में लगी हुई है।

कंपनी ने बैंकों से 2,297 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। बैंकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ छह अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी कंपनी के खिलाफ दो अन्य बैंकों से 390 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की थीं।

2019 में, ईडी ने पारेख एल्युमिनेक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और मुंबई में इसके प्रमोटरों के परिसरों की तलाशी ली। उसी साल ईडी ने इस मामले में हैदराबाद के बाहरी इलाके में शहरी इलाके में 47.39 एकड़ की खुली जमीन कुर्क की थी, जिसकी कीमत 47 करोड़ रुपये थी। जमीन को पारेख एल्युमिनेक्स के पैसे से खरीदा गया था।