ईडी ने निजी लॉकरों में तलाशी के बाद 47 करोड़ रुपये मूल्य का 430 किलोग्राम सोना, चांदी किया जब्त

प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एक सर्राफा कंपनी के निजी लॉकरों की तलाशी के बाद 47 करोड़ रुपये से अधिक का सोना और चांदी जब्त किया। अधिकारियों ने 761 निजी लॉकरों की तलाशी ली। दो लॉकरों से 91.5 किलो सोना और 152 किलो चांदी बरामद की गई। एक अन्य परिसर से ईडी ने 188 किलो चांदी बरामद की।

पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में वित्तीय जांच एजेंसी द्वारा रक्षा बुलियन और क्लासिक मार्बल्स के चार परिसरों पर तलाशी ली गई। बैंकों को 2296.58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए मार्च 2018 से पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड की जांच की जा रही है।

"इसके बाद उक्त पैसे को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करके निकाल दिया गया। असुरक्षित ऋण और निवेश प्रदान करने के संदर्भ में पैसा विभिन्न खातों में भेजा गया था। वही ऋण लेने का उद्देश्य नहीं था और इस तरह के लेनदेन के लिए कोई समझौता नहीं था, "ईडी ने कहा।

तलाशी के दौरान ईडी को रक्षा बुलियन के परिसर से निजी लॉकरों की चाबियां मिलीं। निजी लॉकरों की तलाशी लेने पर पता चला कि लॉकर का संचालन उचित नियमों का पालन किए बिना किया जा रहा था। कोई केवाईसी का पालन नहीं किया गया था और परिसर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था। "कोई अंदर और बाहर रजिस्टर नहीं था। लॉकरों की तलाशी लेने पर पता चला कि वहां 761 लॉकर थे, जिनमें से 3 रक्षा सर्राफा के थे। लॉकरों की तलाशी लेने पर दो लॉकरों से 91.5 किलो सोना और 152 किलो चांदी बरामद हुई, जिसे जब्त कर लिया गया। रक्षा बुलियन के परिसर से अतिरिक्त 188 किलोग्राम चांदी भी जब्त की गई। ईडी ने अपने बयान में कहा, जब्त किए गए सामानों का कुल मूल्य 47.76 करोड़ रुपये है।