ईडी ने फेमा अधिनियम के तहत भूपेश अग्रवाल और उनकी पत्नी के 2.83 करोड़ मूल्य के 2 बोरीवली फ्लैट जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संयुक्त अरब अमीरात में अवैध प्रेषण के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत भूपेश अग्रवाल और उनकी पत्नी के बोरीवली में ₹2.83 करोड़ मूल्य के दो आवासीय फ्लैट जब्त कर लिए हैं।

ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने अपनी मीडिया कंपनियों के लिए ली गई गैर-मौजूद सेवाओं के लिए भूपेश अग्रवाल द्वारा भारत के बाहर भेजे गए भुगतान की जांच शुरू की थी। ईडी ने बयान में कहा, “प्राप्त इनपुट का सत्यापन किया गया और भूपेश अग्रवाल और उनसे जुड़ी संस्थाओं के परिसरों पर तलाशी ली गई।” पति-पत्नी की जोड़ी ने अधिकृत डीलर (एडी) बैंक को घोषित किसी भी सेवा का लाभ उठाए बिना दुबई स्थित कंपनियों को धन भेजने के लिए कई फर्जी संस्थाओं का इस्तेमाल किया।

ईडी ने मुख्य आरोपी के रूप में भूपेश अग्रवाल को नामित किया है

उन्होंने तीन मीडिया कंपनियां मैसर्स लूनारार्ट मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड शुरू की थीं। लिमिटेड, मैसर्स सिनेब्लॉसम फिल्म्स एंड प्रोडक्शंस प्राइवेट। लिमिटेड और मेसर्स रोक्स्टर एंटरटेनमेंट एलएलपी, जिसका नियंत्रण भूपेश अग्रवाल द्वारा किया जाता है, ने लगभग भुगतान किया। ऑडियो-वीडियो सेवाओं का लाभ उठाने के बहाने दुबई स्थित संस्थाओं को ₹52.83 करोड़।

ईडी ने आरोप लगाया है कि जांच के दौरान, तीन डमी कंपनियों के निदेशकों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिव के साथ मिलकर कंपनियों को शामिल किया था, जिन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने इन्हें भूपेश अग्रवाल के निर्देश पर बनाया था। ईडी की जांच से पता चला कि भारत के बाहर भेजे गए सभी भुगतानों की व्यवस्था विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन करके भूपेश अग्रवाल द्वारा की गई थी।