ईडी ने 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता जयंत पाटिल से जुड़े परिसरों की तलाशी ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक दशक पुरानी लगभग 1,000 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत सांगली में राजारामबापू सहकारी बैंक लिमिटेड (आरएसबीएल) के कार्यालय सहित पश्चिमी महाराष्ट्र में 14 परिसरों की तलाशी ली। ईडी को संदेह है कि राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल इस मामले से जुड़े हुए हैं।

खोजों से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के लिंक का पता चला, जिसने कथित तौर पर फर्जी व्यापारिक लेनदेन के माध्यम से वैध धन को नाजायज नकदी में बदलने में कंपनियों की सहायता की थी। जांच में असूचित नकदी निकासी और जाली दस्तावेजों के उपयोग के मामले भी उजागर हुए।

ईडी ने संदिग्ध लेनदेन का खुलासा किया

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी की जांच मुख्य रूप से अघोषित खर्चों और रिश्वत भुगतान को कवर करने के लिए वैध धन को नकदी में बदलने में कंपनियों की सहायता करने वाले एक सीए पर केंद्रित है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार, इसमें शामिल संदिग्ध कंपनियों में प्रमुख स्थानीय व्यवसाय भी शामिल थे। सीए ने कथित तौर पर कई फर्जी कंपनियों का संचालन किया, उनका उपयोग बैंक खाते खोलने और जाली दस्तावेज जमा करके धोखाधड़ी वाले लेनदेन की सुविधा के लिए किया।

आरएसबीएल की कथित संलिप्तता

जांच से पता चला कि आरएसबीएल, राजारामबापु सहकारी बैंक, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने में शामिल था। ईडी ने पाया कि बैंक में नकली नो योर कस्टमर (केवाईसी) दस्तावेजों का उपयोग करके कई खाते खोले गए थे। फिर झूठे बहानों के तहत इन खातों में पर्याप्त रकम हस्तांतरित की गई, इसके बाद नकद निकासी की गई, जिसकी अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई।

राकांपा नेता संघ

राकांपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े हैं। हालाँकि, उन्होंने ईडी की तलाशी और चल रही जांच के संबंध में टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले की उत्पत्ति

तीन साल पुराना मनी लॉन्ड्रिंग मामला 2011 में वस्तु एवं सेवा कर विभाग द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उत्पन्न हुआ था। एफआईआर मूल्य वर्धित कर के फर्जी दावों से संबंधित थी। संबंधित सीए ने कथित तौर पर कंपनियों को फर्जी बिल और चालान जारी किए, जिसमें कच्चे माल की गलत बिक्री दिखाई गई।

इसके बाद कंपनियां रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के जरिए आरएसबीएल में शेल कंपनी खातों में फंड ट्रांसफर करेंगी। अपना कमीशन काटने के बाद सीए कंपनियों को पैसा नकद लौटा देता था। विशेष रूप से, 30 करोड़ रुपये की पर्याप्त नकद निकासी को अत्यधिक संदिग्ध और नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना गया था।

ईडी को बैंक प्रबंधन की संलिप्तता का संदेह है

अपने निष्कर्षों के आधार पर, ईडी को संदिग्ध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में बैंक प्रबंधन की संलिप्तता का संदेह है। नतीजतन, एजेंसी ने और सबूत जुटाने के लिए बैंक परिसर की तलाशी लेने का फैसला किया। प्रारंभ में, बैंक को 2011 के पुलिस मामले में आरोपी पक्ष के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन ईडी की जांच के दौरान, फर्जी कंपनी खाते खोलने और संदिग्ध लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में बैंक की भूमिका का संकेत देने वाले सबूत सामने आए।