ED , Cox & Kings मनी लॉन्ड्रिंग केस में दावेदार को ₹520.80 करोड़ लौटाए

Mumbai मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने ट्रैवल फर्म कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (CKL), उसके प्रमोटर्स और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में सही दावेदार को ₹520.80 करोड़ की संपत्ति लौटा दी है। एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि यह वापसी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई है जो इस मामले से जुड़ी कार्रवाई में पास हुआ था।ED ने कॉक्स एंड किंग्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दावेदार को ₹520.80 करोड़ लौटाएजांच करने वालों के मुताबिक, CKL पर आरोप है कि उसने करीब ₹4,100 करोड़, जिसे क्राइम से हुई कमाई (PoC) के तौर पर पहचाना गया है, को कई मुश्किल लेन-देन के ज़रिए दूसरी जगह लगाया। इसमें से ₹1,066 करोड़ कथित तौर पर V Hotels Ltd. को दे दिए गए। ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत बकाया PoC को दिखाते हुए ₹520.80 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी।

बाद में एक्ट के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अटैचमेंट को कन्फर्म किया।बाद में वी होटल्स ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस में एंट्री की, जहाँ मैक्रोटेक डेवलपर्स लिमिटेड को सफल रिज़ॉल्यूशन एप्लीकेंट (SRA) के तौर पर मंज़ूरी मिली। सुप्रीम कोर्ट में ED की स्पेशल लीव पिटीशन के दौरान, मैक्रोटेक ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में ब्याज़ वाले फिक्स्ड डिपॉज़िट में ₹520.80 करोड़ जमा किए। यह डिपॉज़िट एजेंसी द्वारा पहले अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ की सब्स्टीट्यूटेड वैल्यू थी।

ED ने कोर्ट को बताया कि, PMLA और IBC दोनों के प्रोविज़न के अनुसार, और पिछले मामलों में अपने रुख को ध्यान में रखते हुए – वह SRA को डिपॉज़िट वापस करने के लिए सहमत हो गया था। यह इस शर्त पर था कि मैक्रोटेक डेवलपर्स का CKL के पुराने मैनेजमेंट या अपराध की कथित कमाई के बेनिफिशियरी से कोई लिंक न हो।इस स्थिति को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 8(8) के तहत मैक्रोटेक डेवलपर्स को ₹520.80 करोड़, जमा ब्याज के साथ, वापस करने का निर्देश दिया। बेंच ने “न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ को वापस लाने” के ED के प्रयासों की भी तारीफ़ की।ED के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी अपराध से हुई कमाई को ज़ब्त करने, मनी-लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने और यह पक्का करने के लिए कमिटेड है कि जहाँ भी कानून के तहत इजाज़त हो, प्रॉपर्टीज़ सही स्टेकहोल्डर्स को वापस की जाएँ।