100 करोड़ के पोंजी घोटाले में ईडी ने महाराष्ट्र में कई स्थानों पर छापेमारी की

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने व्यवसायी विनोद तुकाराम खुटे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित पोंजी योजनाओं और अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के संबंध में गुरुवार को पुणे, नासिक और कोल्हापुर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दुबई।ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान 5 करोड़ रुपये की नकदी, बैंक फंड, सावधि जमा और आभूषण जब्त किए और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों के साथ उन्हें फ्रीज कर दिया।ईडी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, उसने विनोद खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीताम्बर अनारासे, अजिंक्य बदाधे और अन्य के खिलाफ भारती विद्यापीठ स्टेशन, पुणे द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के आरोप में जांच शुरू की। पोंजी या बहु-विपणन योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के नाम पर लोगों ने अत्यधिक रिटर्न का वादा किया और 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए।

इसमें कहा गया है कि ईडी की जांच से पता चला है कि विनोद खुटे, जो फरार है और संदिग्ध रूप से वर्तमान में दुबई में रह रहा है, वीआईपीएस के माध्यम से विभिन्न अवैध बहु-स्तरीय विपणन और पोंजी योजनाओं, अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सेवाओं का मास्टरमाइंड है। कंपनियों का समूह, ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस, काना कैपिटल, रियल गोल्ड कैपिटल और फीनिक्स एफएक्स।"तलाशी अभियानों ने वितरकों के एक नेटवर्क का खुलासा किया जो आम जनता को फर्जी, अवैध योजनाओं, अवैध व्यापार और विनोद खुटे की गतिविधियों में निवेश करने के लिए लुभाता था। विभिन्न फर्जी और फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धन एकत्र किया जा रहा था जो एक जटिल वेब में फैले हुए थे। लेन-देन के परिणामस्वरूप, अंततः आय को नकदी में वापस ले लिया गया और फिर क्रिप्टो और आभासी संपत्तियों में या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया, “ईडी ने कहा।इससे पहले, इस मामले में, ईडी ने तलाशी अभियान चलाया और 3 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप विनोद खुटे और उनके रिश्तेदारों की भारत और दुबई में 70.86 करोड़ रुपये की विभिन्न बैंक शेष, अचल संपत्तियां कुर्क की गईं।ईडी ने कहा कि आगे की जांच जारी है।