4,957 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में ED ने प्रतिभा इंडस्ट्रीज पर छापा मारा

Mumbai मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके सहयोगियों से जुड़े 4,957 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले के संबंध में 2 जनवरी को मुंबई और दिल्ली में 14 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया, ईडी ने शनिवार को एक बयान में कहा।

छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। एक आधिकारिक बयान में, ईडी ने खुलासा किया कि इस अभियान के परिणामस्वरूप 5.4 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस और म्यूचुअल फंड को फ्रीज कर दिया गया, साथ ही अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित आपत्तिजनक सबूत बरामद किए गए।

यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर से शुरू हुआ। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने निदेशक अजीत कुलकर्णी और अन्य के साथ मिलकर ऋणदाताओं के एक संघ को 4,957 करोड़ रुपये का चूना लगाकर बड़े पैमाने पर बैंक धोखाधड़ी की।

ईडी के अनुसार, मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमोटर और निदेशकों ने ऋण राशि को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों को काफी वित्तीय नुकसान हुआ, जबकि उन्होंने खुद के लिए अनुचित लाभ हासिल किया। बयान में कहा गया है, "उन्होंने कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग प्रथाओं के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट करके इसे पूरा किया।" ईडी की जांच में आगे पता चला कि प्रमोटरों ने फंड को छिपाने के लिए आवास प्रविष्टि प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग किया। यह फर्जी संस्थाओं और संदिग्ध तीसरे पक्ष के लेनदेन के एक नेटवर्क के माध्यम से किया गया था, जिसका उपयोग फिर अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था। ईडी ने कहा है कि जांच अभी भी जारी है और इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की पूरी सीमा को उजागर करना है, जिसमें सभी लाभार्थियों की पहचान करना और गबन किए गए धन का पता लगाना शामिल है।

प्रतिभा इंडस्ट्रीज के खातों को 31 दिसंबर, 2017 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके बाद, कंसोर्टियम बैंकों के सदस्यों द्वारा खातों को धोखाधड़ी के रूप में भी घोषित किया गया था।

(आईएएनएस)