क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स पर ईडी का छापा, 64.67 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई स्थित कंपनी मेसर्स ज़ानमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक पर तलाशी ली है, जो लोकप्रिय क्रिप्टो-मुद्रा एक्सचेंज वज़ीरएक्स का मालिक है और उसने अपने बैंक बैलेंस को रु। आभासी क्रिप्टो संपत्ति की खरीद और हस्तांतरण के माध्यम से धोखाधड़ी के पैसे की कथित रूप से लॉन्ड्रिंग में आरोपी इंस्टेंट लोन एपीपी कंपनियों की सहायता के लिए 64.67 करोड़, एजेंसी के अधिकारियों ने शुक्रवार को सूचित किया।

ईडी कई भारतीय एनबीएफसी कंपनियों और उनके फिनटेक भागीदारों के खिलाफ आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में शिकारी उधार प्रथाओं के लिए और व्यक्तिगत डेटा का कथित रूप से दुरुपयोग करने वाले टेली-कॉलर्स का उपयोग करके और उच्च ब्याज दरों को निकालने के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है।

"चीनी फंडों द्वारा समर्थित विभिन्न फिनटेक कंपनियों को उधार कारोबार करने के लिए आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस नहीं मिल सका। इसलिए उन्होंने निष्क्रिय एनबीएफसी के साथ अपने लाइसेंस पर पिगीबैक के लिए समझौता ज्ञापन मार्ग तैयार किया। आपराधिक जांच शुरू होने के बाद, इनमें से कई फिनटेक एपीपी ने दुकान बंद कर दी है। और उपरोक्त कार्यप्रणाली का उपयोग करके अर्जित भारी मुनाफे को हटा दिया," एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा।

फंड ट्रेल की जांच करते हुए, ईडी ने पाया कि फिनटेक कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में फंड को क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्ड्रिंग करने के लिए डायवर्ट किया गया था। इन कंपनियों और आभासी संपत्ति का फिलहाल पता नहीं चल सका है। एजेंसी के अधिकारियों ने दावा किया, "क्रिप्टो-एक्सचेंजों को समन जारी किए गए थे। यह देखा गया है कि धन की अधिकतम राशि वज़ीरएक्स एक्सचेंज को दी गई थी और खरीदी गई क्रिप्टो-परिसंपत्तियों को अज्ञात विदेशी वॉलेट में भेज दिया गया था।"

"ईडी द्वारा की गई जांच में पता चला है कि ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिप्टो-एक्सचेंज के स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए - क्राउडफायर इंक। यूएसए, बिनेंस (केमैन आइलैंड्स), ज़ेटाई पीटीई लिमिटेड सिंगापुर के साथ समझौतों का एक वेब बनाया है। इससे पहले, उनके प्रबंध निदेशक निश्चल शेट्टी ने दावा किया था कि वज़ीरएक्स एक भारतीय एक्सचेंज है जो सभी क्रिप्टो-क्रिप्टो और आईएनआर-क्रिप्टो को नियंत्रित करता है।

लेन-देन और बिनेंस के साथ केवल एक आईपी और तरजीही समझौता है। लेकिन अब, ज़ानमाई का दावा है कि वे केवल INR-क्रिप्टो लेनदेन में शामिल हैं, और अन्य सभी लेनदेन Binance द्वारा WazirX पर किए जाते हैं। ईडी ने एक बयान में दावा किया कि वे भारतीय नियामक एजेंसियों की निगरानी से बचने के लिए विरोधाभासी और अस्पष्ट जवाब दे रहे हैं।

"वज़ीरएक्स एक क्लाउड आधारित सॉफ़्टवेयर (@AWS मुंबई) से काम करता है, सभी कर्मचारी घर से काम करते हैं, पंजीकृत कार्यालय एक दो-कुर्सी सह-कार्यस्थल है, और सभी क्रिप्टो-क्रिप्टो लेनदेन बिनेंस द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो बिना किसी ज्ञात के फिर से है कार्यालय, कोई भी ज्ञात कर्मचारी और शायद ही कभी उनके आधिकारिक ईमेल आईडी पर प्रश्नों का उत्तर देता है। बार-बार अवसर देने के बावजूद, वज़ीरएक्स संदिग्ध फिनटेक एपीपी कंपनियों के क्रिप्टो लेनदेन देने में विफल रहा और वॉलेट के केवाईसी को प्रकट नहीं किया। अधिकांश लेनदेन रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं ब्लॉकचेन भी," बयान पढ़ा।

"वज़ीरएक्स ने सूचित किया कि जुलाई 2020 से पहले, उन्होंने उस बैंक खाते का विवरण भी दर्ज नहीं किया था जिससे क्रिप्टो संपत्ति खरीदने के लिए फंड एक्सचेंज में आ रहे थे। कोई भौतिक पता सत्यापन नहीं किया गया है। फंड के स्रोत पर कोई जांच नहीं है उनके ग्राहक। कोई ईडीडी नहीं किया जाता है। कोई एसटीआर नहीं उठाया गया था। वज़ीरएक्स एक्सचेंज के निदेशक के असहयोगी रुख के कारण, एक खोज

बुधवार को पीएमएलए के तहत ऑपरेशन किया गया और यह पाया गया कि वज़ीरएक्स के निदेशक समीर म्हात्रे के पास वज़ीरएक्स के डेटाबेस तक पूरी तरह से रिमोट एक्सेस है, लेकिन इसके बावजूद वह क्रिप्टो संपत्ति से संबंधित लेनदेन का विवरण प्रदान नहीं कर रहा है, जो कि आय से खरीदा गया है। तत्काल ऋण एपीपी धोखाधड़ी के अपराध का, "एजेंसी ने अपने बयान में दावा किया।

ढीले केवाईसी मानदंड, वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेनदेन का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग और विपरीत पर्स के केवाईसी की गैर-रिकॉर्डिंग ने सुनिश्चित किया है कि वज़ीरएक्स लापता क्रिप्टो के लिए कोई खाता नहीं दे पा रहा है। संपत्ति। इसने इन क्रिप्टो संपत्तियों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। अस्पष्टता को प्रोत्साहित करके और ढीले एएमएल मानदंडों के साथ, इसने लगभग 16 आरोपी फिनटेक कंपनियों को क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके अपराध की आय को वैध बनाने में सक्रिय रूप से सहायता की है। इसलिए, पीएमएलए के तहत वज़ीरएक्स के पास पड़ी 64.67 करोड़ रुपये की बराबर चल संपत्ति को जब्त कर लिया गया था, अधिकारियों ने दावा किया।