Fake बैंक खाते मामले में ED ने महाराष्ट्र, गुजरात में 24 जगहों पर छापेमारी की

Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को महाराष्ट्र और गुजरात में मालेगांव के एक व्यापारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में बड़ी कार्रवाई की। उस पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन के लिए विभिन्न लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग करने का आरोप है। आरोपी की पहचान सिराज अहमद के रूप में हुई है। उसने अवैध लेन-देन करने के लिए 12 बेरोजगार युवकों के खाते खोले हैं। ईडी द्वारा जारी बयान के अनुसार, अहमद ने मालेगांव मार्केट कमेटी में नौकरी दिलाने के बहाने युवाओं के आधार और पैन कार्ड एकत्र किए और बेखबर युवाओं के खातों में बैंकिंग लेनदेन के लिए फर्जी कंपनियां खोलीं।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि ईडी की 24 तलाशियों में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद और सूरत जैसे प्रमुख शहर शामिल थे। संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं और स्थानीय व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन के खिलाफ मालेगांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ईडी की छापेमारी अहमदाबाद में 13 परिसरों, सूरत में 3 स्थानों, मालेगांव में 2 स्थानों और नासिक और मुंबई में 5-5 स्थानों पर की जा रही है। पिछले सप्ताह मालेगांव मर्चेंट बैंक, नासिक में 12 बेरोजगार युवकों के खातों में 12-15 करोड़ रुपये से अधिक की रहस्यमयी जमा राशि की सूचना मिली थी।