ED ने OctaFX मनी लॉन्ड्रिंग जांच में स्पेन को अनुरोध पत्र जारी किया

Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने स्पेन को एक लेटर रोगेटरी (एलआर) जारी किया है, जिसमें ऑक्टाएफएक्स की जांच में सहायता मांगी गई है, जो एक विदेशी मुद्रा व्यापार मंच है, जो कथित तौर पर सेबी-विनियमित वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। रूसी नागरिक के स्वामित्व वाले इस प्लेटफॉर्म ने अपने कथित जटिल वैश्विक संचालन से भारतीय अधिकारियों को हैरान कर दिया है। ऑक्टाएफएक्स कई अधिकार क्षेत्रों में काम करता है, इसके सर्वर बार्सिलोना में स्थित हैं, जॉर्जिया में तकनीकी सहायता, साइप्रस में मुख्यालय, सिंगापुर में बैंकिंग लिंक और एस्टोनिया और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (बीवीआई) में मार्केटिंग टीमें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए इस प्लेटफॉर्म ने पहले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टीम को प्रायोजित किया था।

इस पर ट्रेड में हेराफेरी करने, व्यापारियों को फंसाने के लिए अत्यधिक लाभ उठाने और धन का दुरुपयोग करने का आरोप है। अगस्त में शुरू किए गए लेटर रोगेटरी एलआर में स्पेनिश अधिकारियों से ऑक्टाएफएक्स के बार्सिलोना सर्वर पर संग्रहीत महत्वपूर्ण साक्ष्य तक पहुँचने में सहायता करने का अनुरोध किया गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 57 के तहत मुंबई की एक अदालत द्वारा समर्थित यह अनुरोध, धन के स्रोत का पता लगाने के ईडी के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभियोजन पक्ष की शिकायत 4 अक्टूबर को पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष दायर किए जाने की उम्मीद है।

अपनी जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि धन शोधन के आरोपी विदेशी मुद्रा व्यापार मंच ऑक्टाएफएक्स ने निवेशकों से धोखे से प्राप्त धन का एक हिस्सा सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में डाल दिया, ताकि अवैध आय को वैध वित्तीय निवेश के रूप में छिपाया जा सके। अपनी संदिग्ध व्यापारिक गतिविधियों से होने वाले मुनाफे को एआईएफ में डालकर, ऑक्टाएफएक्स ने धन को वैध बनाने और भारतीय नियामक अधिकारियों की जांच से बचने का प्रयास किया। इस रणनीति ने प्लेटफॉर्म को वित्तीय विश्वसनीयता का दिखावा करने में मदद की, जिससे निवेशकों और नियामकों दोनों को गुमराह किया गया।