ईडी ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कंपनियों के 91 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एचपीजेड टोकन धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों के बैंकों और भुगतान गेटवे के साथ बनाए गए विभिन्न खातों में पड़े 91.6 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं - मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक क्रिप्टोकरंसी घोटाला। पिछले हफ्ते ईडी ने इन कंपनियों के संदिग्ध खातों की तलाशी ली थी।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि बैंक और पेमेंट गेटवे कंपनियां मामले में आरोपी नहीं हैं, लेकिन उनके परिसरों की तलाशी केवल उनके साथ बनाए गए संदिग्ध कंपनियों के खातों का विवरण प्राप्त करने के उद्देश्य से ली गई थी। सोमवार को, ईडी ने पिछले सप्ताह की गई तलाशी से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और कहा, "भूपेश अरोड़ा और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा रखे गए खातों के दुरुपयोग से संबंधित एक जांच के संबंध में (खोज की गई)। ऐप-आधारित टोकन जिसका नाम "एचपीजेड" और कई संस्थाओं द्वारा अन्य समान अनुप्रयोग हैं।

फरवरी में ईडी ने धोखाधड़ी में शामिल विभिन्न कंपनियों के बैंक खातों में पड़े 29.5 करोड़ रुपये को फ्रीज कर दिया था। आरोपी ने एचपीजेड टोकन क्रिप्टोकरंसी के जरिए पीड़ित के साथ धोखाधड़ी की। यह कहा गया है कि HPZ टोकन, एक ऐप-आधारित टोकन, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश के खिलाफ उपयोगकर्ताओं को उच्च रिटर्न का वादा करता है। एक भूपेश अरोड़ा और अन्य का अपंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग ऐप-वेबसाइट कंपनियों पर नियंत्रण था, जिसके माध्यम से निवेशकों से पैसा एकत्र किया जाता था। पिछले हफ्ते ईडी की कार्रवाई एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है, जिसे उसने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा दर्ज की गई एक धोखाधड़ी की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज किया था।