ईडी ने चाइनीज लोन एप मामले में 91 करोड़ फ्रीज किए

मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानूनों के कथित रूप से उल्लंघन के लिए अवैध चीनी डिजिटल ऋण देने वाले ऐप पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो और लोन ऐप से जुड़े डिजिटल ऐप-आधारित एचपीजेड टोकन के ₹91.3 करोड़ को फ्रीज कर दिया।

जमी हुई राशि विभिन्न चीनी-नियंत्रित संस्थाओं की थी जो उपयोगकर्ताओं को उनके क्रिप्टो निवेशों पर उच्च रिटर्न के वादे के साथ लुभाती थी। मामले में कुल ₹178 करोड़ जमा किए गए हैं।

ED ने इससे पहले मुंबई, गुरुग्राम और बंगलौर में तीन बैंकों और पेमेंट गेटवे के परिसरों में तलाशी ली थी, जिससे HPZ टोकन ऐप मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ₹46.67 करोड़ जब्त किए गए थे।

सितंबर 2022 में, संघीय एजेंसी ने नागालैंड के कोहिमा की साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बेंगलुरु में बैंकों, भुगतान गेटवे शाखाओं और कार्यालयों के 16 स्थानों की तलाशी ली थी। .

यह क्यों मायने रखता है?

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि पीड़ितों को मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने पैसे को दोगुना करने के बहाने निवेश करने का लालच दिया गया और भुगतान यूपीआई और विभिन्न अन्य गेटवे के माध्यम से प्राप्त किया गया। "कुछ राशि निवेशकों को वापस भुगतान की गई और शेष को विभिन्न व्यक्तिगत और कंपनी खातों में भेज दिया गया, जबकि धन का एक हिस्सा डिजिटल / आभासी मुद्राओं के रूप में बंद कर दिया गया। जालसाजों ने बाद में भुगतान रोक दिया और वेबसाइट दुर्गम हो गई, ”नागालैंड पुलिस साइबर अपराध अधिकारी ने कहा।

धन परीक्षण

ईडी के जासूसों ने धन परीक्षण का पालन किया और ₹33.36 करोड़ का पता लगाया जो पुणे में ईज़बज़ प्राइवेट लिमिटेड के पास पड़ा था, ₹8.21 करोड़ बेंगलुरु में रेजरपे सॉफ्टवेयर के साथ, ₹1.28 करोड़ बेंगलुरु में कैशफ्री भुगतान के साथ और ₹1.11 करोड़ दिल्ली में पेटीएम भुगतान के साथ।

कथित रूप से लिलियन टेक्नोकैब और शिगू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित संदिग्ध ऐप, विभिन्न चीनी-नियंत्रित कंपनियों से जुड़े हुए थे, जो गेमिंग और ऋण के लिए विभिन्न ऐप, वेबसाइटों के संचालन के बहाने जनता से धन प्राप्त कर रहे थे।