ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को राकांपा नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया। मलिक को 23 फरवरी को ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ देश में आतंकी नेटवर्क चलाने के मामले में दर्ज मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

जांच के दौरान, ईडी को कुर्ला में 2.75 एकड़ जमीन के बारे में पता चला, जिसे गोवावाला कंपाउंड भी कहा जाता है, जिसे मलिक ने दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और 1993 के सीरियल ब्लास्ट के आरोपी सरदार शाहवाली खान से खरीदा था। ईडी अधिकारियों के मुताबिक, मलिक द्वारा भुगतान की गई रकम का कथित तौर पर आतंकी फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। सौदा 2003 और 2005 के बीच हुआ था और कई किरायेदारों को कथित तौर पर मलिक द्वारा भूखंड में रखा गया था। ईडी ने नवाब मलिक का नाम लिया है, उनके द्वारा नियंत्रित दो फर्मों का नाम मैसर्स सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दाऊद इब्राहिम है। सूत्रों ने कहा कि आरोपपत्र में उनके सहयोगी और संबंधित व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में यह पहली चार्जशीट होगी।

मलिक और उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित फर्मों ने रुपये का किराया अर्जित किया। महाराष्ट्र के मंत्री के नियंत्रण वाली दो फर्मों में इस संपत्ति से 11.70 करोड़ रुपये। उन्हें एजेंसी द्वारा अपराध की आय भी कहा गया है।

ईडी ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराओं के तहत 3 फरवरी, 2022 को एनआईए द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। प्राथमिकी में, दाऊद इब्राहिम कास्कर उर्फ दाऊद भाई, हाजी अनीस उर्फ ​​अनीस इब्राहिम शेख, शकील शेख उर्फ ​​छोटा शकील, जावेद पटेल उर्फ ​​जावेद चिकना और इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन उर्फ ​​टाइगर मेमन को आरोपी बनाया गया था। प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि भारत छोड़ने के बाद, दाऊद इब्राहिम ने अपने करीबी सहयोगियों जैसे हसीना पारकर उर्फ ​​'हसीना आपा' और अन्य के माध्यम से अपनी आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया।

ईडी द्वारा की गई एक जांच से पता चला है कि ऐसे एक मामले में, नवाब मलिक ने एक मुनीरा प्लंबर की एक प्रमुख संपत्ति को मेसर्स सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हड़प लिया था, जो उसके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली और उसके द्वारा नियंत्रित कंपनी थी। हसीना पारकर सहित डी-गैंग के सदस्य। इस संपत्ति को हड़पने के लिए, हसीना पारकर और नवाब मलिक ने इस आपराधिक कृत्य के लिए प्रामाणिकता का मुखौटा लगाने के लिए कई कानूनी दस्तावेजों को निष्पादित किया।

ईडी ने इस महीने की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत मलिक, उनके परिवार के सदस्यों, मेसर्स सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। कुर्ला (पश्चिम) की गोवावाला कंपाउंड में संपत्तियां शामिल हैं। , कुर्ला पश्चिम, मुंबई में वाणिज्यिक इकाई, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में कृषि भूमि, कुल क्षेत्रफल 59.81 हेक्टेयर में 147.794 एकड़, कुर्ला पश्चिम में तीन फ्लैट और बांद्रा पश्चिम में दो आवासीय फ्लैट हैं।

ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर, कासकर के सहयोगी मुमताज शेख और इसरार सैयद के खिलाफ पिछले हफ्ते मुंबई में ठाणे पुलिस द्वारा 2017 में दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद जबरन वसूली से संबंधित एक मामले में आरोप पत्र दायर किया था। इकबाल कास्कर को फरवरी में हिरासत में लिया गया था। ईडी ने पूछताछ की।