ईडी ने रोमी भगत और 16 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संदिग्ध संपर्क एजेंट हिरेन भगत उर्फ रोमी और ट्रैवल फर्म कॉक्स एंड किंग्स के पूर्व प्रमोटर अजय पीटर केरकर सहित 16 अन्य के खिलाफ शहर की विशेष अदालत में अपना पूरक आरोप पत्र दायर किया है। यस बैंक मामले से संबंधित ट्रेल जांच। ईडी के सूत्रों ने कहा कि आरोप पत्र में कुछ व्यक्तियों के अलावा कई संस्थाएं शामिल हैं।

एजेंसी की जांच में कथित तौर पर पता चला है कि भगत ने केरकर को यस बैंक धोखाधड़ी मामले में पीड़ित और शिकायतकर्ता के रूप में पेश करने के लिए झूठी कहानी बनाने में मदद की थी। ईडी के अनुसार, भगत ने नागपाड़ा पुलिस द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर दो एफआईआर दर्ज करके कथित तौर पर केरकर की मदद की थी, जैसा कि उनके पंजीकरण के बाद पता चला। ईडी की जांच से पता चला कि इसके बाद भगत और केरकर के बीच एक कथित बदले की व्यवस्था के हिस्से के रूप में, पूर्व द्वारा नियंत्रित कंपनी इलुमिनाती सर्विसेज को अक्टूबर 2020 में केरकर द्वारा नियंत्रित संयुक्त राज्य-आधारित इकाई से ₹71 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। ईडी के सूत्रों ने कहा कि पहले पूरक आरोपपत्र के अनुसार मामले में कथित तौर पर अपराध की अनुमानित आय ₹1.5 करोड़ से अधिक है।

एजेंसी ने बांद्रा पुलिस के ₹9.25 करोड़ के कथित जबरन वसूली मामले के आधार पर भगत के खिलाफ अपनी जांच के सिलसिले में 15 मार्च को अदालत से उन्हें हिरासत में ले लिया था, जिसमें केरकर परिवार का एक सदस्य शिकायतकर्ता है। ईडी ने 16 मार्च को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भगत का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वह 2019 में केरकर से परिचित हुए थे और बाद में उन्होंने शिकायतकर्ता के रूप में केरकर के साथ दो एफआईआर दर्ज करने में मदद लेने के लिए उनसे मुलाकात की थी। भगत ने दावा किया कि बाद में उन्होंने केरकर की टीम के साथ एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन की अवधारणा का मसौदा तैयार करने में उनकी मदद की।

ईडी के अनुसार, भगत ने कथित तौर पर "एफआईआर के अधिकार क्षेत्र को प्रबंधित करने" के लिए नागपाड़ा पुलिस के अधिकार क्षेत्र में स्थित एक परिसर को किराए पर लेने की व्यवस्था करने की बात स्वीकार की। ईडी के अनुसार, एक चॉल की इमारत - रस्सीवाला चॉल, निमकर मार्ग - में किराए के परिसर को कथित तौर पर कॉक्स एंड किंग्स कंपनी के कार्यालय के पते के रूप में दिखाया गया था, जिसने नागपाड़ा पुलिस के तहत सितंबर 2020 में दो एफआईआर दर्ज करने को सही ठहराने में मदद की। अपने बयान में केरकर के खिलाफ भगत के आरोपों के बाद, ईडी ने 17 मार्च को संबंधित चॉल रूम के वर्तमान मालिक का बयान दर्ज किया था, जिसे कथित तौर पर कॉक्स एंड किंग्स कंपनी के पते के रूप में उद्धृत किया गया था, जिसने भगत के खाते की पुष्टि की थी। कमरे में रहने वाले व्यक्ति ने कहा कि किराये के समझौते के बावजूद, जिसके लिए उसके परिवार को ₹3 लाख का भुगतान किया गया था, वह किराये के अनुबंध की अवधि के दौरान वहां रहना जारी रखा।

ईडी के अनुसार, 2020 में, यस बैंक मामले से संबंधित मनी-ट्रेल जांच चल रही थी, जिसमें कथित तौर पर कॉक्स एंड किंग्स से अपराध की आय की एक बड़ी मात्रा का पता चला था। यस बैंक मामले में सीकेजी ईडी जांच के दायरे में आया क्योंकि बैंक द्वारा मार्च 2020 में इसके खिलाफ दायर एक औपचारिक शिकायत के अनुसार, कथित तौर पर निजी बैंक पर 3,642 करोड़ रुपये का बकाया था। केरकर को नवंबर 2020 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से वह तीन साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने तब दावा किया था कि उसने केरकर को नागपाड़ा पुलिस मामले के आधार पर एक एजेंसी मामले में गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में एक मेट्रोपॉलिटन अदालत के निर्देश पर दर्ज किया गया था, जिसने केरकर की शिकायत पर सुनवाई की थी।

ईडी का मामला 23 नवंबर, 2020 को दर्ज किया गया था। ईडी ने तब उसकी रिमांड की मांग करते हुए शहर की विशेष अदालत को बताया था कि "आरोपी खुद अपराध की आय को इधर-उधर करने का मास्टरमाइंड था और उसने बचने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की थीं।" नागपाड़ा पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में केरकर ने अपने कुछ तत्कालीन कर्मचारियों पर धोखाधड़ी और विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया था। केरकर के वकील ने तब अपने मुवक्किल के खिलाफ ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि उन्होंने "एक पाई भी नहीं हड़पी है"।

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