ईडी ने मुंबई की कंपनी की तलाशी ली, ₹20.11 करोड़ की संपत्ति जब्त की

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने मैक्स फ्लेक्स इमेजिंग एंड सिस्टम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 11 और 12 सितंबर को मुंबई में विभिन्न परिसरों में तलाशी ली है। लिमिटेड, हितेश आर जोबालिया और निमेश एन शाह द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित किया जाता है।

तलाशी के दौरान, विभिन्न संपत्तियां जब्त की गईं, जिनमें फ्लेक्स, विनाइल और ₹12 करोड़ के अन्य सामान के स्टॉक, कुल ₹1.25 करोड़ की एफडीआर, ₹6.30 करोड़ की शेष राशि वाले डीमैट खाते, साथ ही विदेशी मुद्रा, नकदी, सोने के गहने शामिल हैं। , और चांदी की छड़ें, जिनकी कीमत ₹20.11 करोड़ है।

ईडी का आरोप है कि कंपनी ने एसबीआई को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रची

ईडी की जांच से पता चला कि कंपनी, जो प्रिंटिंग प्रेस और कागज उद्योग में शामिल है, ने भारतीय स्टेट बैंक के कंसोर्टियम समूह और आठ सदस्यों को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, जिसमें बढ़े हुए स्टॉक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जमा करके धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त किया। उक्त कंपनी. ईडी ने नवंबर 2022 में सीबीआई - बैंक सुरक्षा और धोखाधड़ी सेल द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू की।

मैक्स फ्लेक्स और इमेजिंग सिस्टम्स को भारी नुकसान हुआ

मैक्स फ्लेक्स और इमेजिंग सिस्टम्स और उनके निदेशकों पर एक कंसोर्टियम को ₹464.41 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। कंपनी के प्रमोटरों ने बैंकों से प्राप्त धन को विभिन्न संपत्तियों को खरीदने और कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और कंपनी के निदेशकों (शेल कंपनियों) के रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत फर्मों और कंपनियों में लगाने के लिए डायवर्ट और दुरुपयोग किया। अब तक की जांच से पता चला है कि कंपनी के खाते को 2011 में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया और एसबीआई की तनावग्रस्त संपत्ति प्रबंधन शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया।

कंपनी को एक कंसोर्टियम ऋण सुविधा प्रदान की गई। हालाँकि, जैसा कि कंपनी ने अपने ऋणों पर डिफ़ॉल्ट करना जारी रखा, 2017 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष एक दावा दायर किया गया था, और इसके वित्त, स्टॉक और प्राप्तियों के फोरेंसिक ऑडिट को मंजूरी दे दी गई थी।