ईडी ने वीआईपीएस समूह की कंपनियों को निशाना बनाते हुए कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स समेत वीआईपीएस समूह की कंपनियों के कोल्हापुर, पुणे और नासिक में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस, मैसर्स. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत काना कैपिटल, रियल गोल्ड कैपिटल और फीनिक्स एफएक्स। यह कार्रवाई, जो 2 मई को शुरू हुई, अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के साथ-साथ कथित फर्जी पोंजी और बहु-स्तरीय विपणन योजनाओं की चल रही जांच के हिस्से के रूप में सामने आई है।तलाशी अभियान के दौरान, ईडी अधिकारियों ने नकदी, बैंक फंड, सावधि जमा, आभूषण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत रु। 5 करोड़. जांच से पता चला कि विनोद खुटे, जो दुबई में रहता है, इन अवैध गतिविधियों का मास्टरमाइंड है। विनोद खुटे पर कथित तौर पर मेसर्स VIPS वॉलेट प्राइवेट लिमिटेड सहित कई कंपनियां स्थापित करने का संदेह है। लिमिटेड, मेसर्स VIPS ट्रेड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (M/s VTFPL), मेसर्स काना कैपिटल्स लिमिटेड, मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस (GAB), VIPS सिक्योरिटीज, और VIPS प्रॉपर्टीज, अन्य लोगों के बीच, अवैध वित्तीय गतिविधियों का संचालन करने के लिए .लेनदेन की अवैध प्रकृति को छिपाने के लिए निवेशकों से एकत्र किए गए धन को कथित तौर पर शेल कंपनियों और डमी खातों के माध्यम से भेजा गया था। फिर उन्हें नियामक जांच से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए क्रिप्टोकरेंसी के बदले हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से भारत से दुबई स्थानांतरित कर दिया गया।

ईडी के तलाशी अभियान में इन अवैध योजनाओं में निवेश करने के लिए जनता को लुभाने में शामिल वितरकों के एक नेटवर्क का पता चला।विभिन्न फर्जी शेल संस्थाओं के माध्यम से धन एकत्र किया गया था, लेनदेन को इस तरह से संरचित किया गया था कि अंततः आय को नकदी में निकाला जाए और फिर उन्हें क्रिप्टो, डिजिटल संपत्ति या हवाला चैनलों में परिवर्तित करके दुबई भेज दिया जाए। ईडी ने अपराध की आय को 100 करोड़ रुपये से अधिक आंका है। , जिसका उपयोग श्री खुटे ने कथित तौर पर व्यक्तिगत खर्चों, अपनी कंपनियों को चलाने और दुबई और भारत में संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया था। ईडी ने पुणे में भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन द्वारा विनोद तुकाराम खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पीतांबर अनारासे, अजिंक्य बदाधे और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की।आरोपियों ने कथित तौर पर उच्च रिटर्न के वादे के साथ लोगों को पोंजी योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार में फंसाया, विभिन्न फर्जी फर्मों और संस्थाओं के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए। इस मामले में ईडी की पिछली कार्रवाइयों में तलाशी अभियान और तीन अनंतिम कुर्की आदेश शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप विनोद खुटे और उनके रिश्तेदारों की भारत और दुबई में विभिन्न बैंक शेष और अचल संपत्तियां कुर्क की गईं, जिनकी कीमत रु। 70.86 करोड़. इस जटिल मनी लॉन्ड्रिंग योजना की जांच जारी रहेगी।