ED: कॉल सेंटर फ्रॉड मामले में दिल्ली-NCR और मुंबई में छापेमारी

Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और हरियाणा में 15 जगहों पर एक "फर्जी" कॉल सेंटर रैकेट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में छापेमारी की, जिसमें कथित तौर पर विदेशी नागरिकों से लाखों अमेरिकी डॉलर की ठगी की गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस द्वारा करण वर्मा और अन्य के खिलाफ तकनीकी सहायता धोखाधड़ी मामले में दर्ज कई एफआईआर के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की गई थी। ईडी के सूत्रों ने बताया कि कथित धोखेबाज दिल्ली के रोहिणी, पश्चिम विहार और राजौरी गार्डन में कई अवैध कॉल सेंटर चलाते थे, और मुख्य रूप से अमेरिका में रहने वाले भोले-भाले विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे। आरोपियों ने कथित तौर पर चार्ल्स श्वाब फाइनेंशियल सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के ग्राहक सहायता कर्मचारियों का रूप धारण किया और कुछ मामलों में, पुलिस या जांच अधिकारी बनकर पेश आए। कथित तौर पर अमेरिका और यूरोप में रहने वाले पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई या गिरफ्तारी की धमकी देकर पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया गया।

धोखेबाजों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख रणनीतियों में से एक बीएसओडी (ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ) ट्रिक थी। ये नकली "ब्लू स्क्रीन" एरर, जिन्हें असली विंडोज सिस्टम की विफलताओं की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, पीड़ितों के डिवाइस पर दिखाई देती थीं और उन्हें समस्या को "ठीक" करने के लिए एक फ़ोन नंबर पर कॉल करने का निर्देश देती थीं। जब पीड़ितों ने नंबर पर संपर्क किया, तो उन्हें नकली तकनीकी सहायता के जाल में फंसाया गया और बड़ी रकम का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया, अक्सर उनकी मेहनत की कमाई खत्म हो गई। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि धोखाधड़ी की गई रकम को क्रिप्टोकरेंसी, गिफ्ट कार्ड और अन्य डिजिटल संपत्तियों में बदल दिया गया, जिसे बाद में आरोपियों और भारत में उनके साथियों को ट्रांसफर कर दिया गया।

जांच से पता चला है कि क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट कथित तौर पर लाखों अमेरिकी डॉलर में लेनदेन दिखाते हैं। ईडी अधिकारियों ने कहा कि मुंबई में छापे उन संपत्तियों और सहयोगियों को लक्षित करते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे फर्जी कॉल सेंटर रैकेट से धन के प्रवाह का पता लगाने के प्रयासों के तहत आरोपियों से जुड़े हैं। मुंबई स्थित टीमों ने कथित तौर पर तकनीकी-सहायता धोखाधड़ी चलाने, कॉल समन्वय करने, भुगतान की प्रक्रिया करने और विदेशों में पीड़ितों से जुड़ी क्रिप्टो-परिसंपत्तियों और उपहार कार्ड लेनदेन का प्रबंधन करने में सहायता की।