ED ईडी ने पूर्व एक्सिस फंड मैनेजर के खिलाफ फेमा जांच शुरू की
मुंबई Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम Management Act (फेमा) के तहत एक्सिस म्यूचुअल फंड (एमएफ) के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन के लिए छापेमारी की। दस्तावेज जोशी इससे पहले अगस्त 2022 में आयकर विभाग की जांच के दायरे में थे, जब उसने मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, भुज और कोलकाता में फैले 25 से अधिक परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था, जिसमें पूर्व फंड मैनेजर, संबंधित शेयर ब्रोकर, बिचौलिए और एंट्री ऑपरेटर शामिल थे। 20 से अधिक लॉकरों पर रोक लगाई गई और 55 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब जमा राशि जब्त की गई।
आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि जब्त की गई धनराशि विशिष्ट फर्मों funds specific firms के शेयरों में एमएफ के प्रस्तावित निवेश से संबंधित अंदरूनी जानकारी प्रदान करने के बदले कुछ स्टॉकब्रोकरों से हासिल की गई थी। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि आरोप है कि पूर्व सूचना प्राप्त करने के बाद ऐसे दलाल अपने ग्राहकों को शेयर खरीदने या उन्हें बेचकर लाभ कमाने के लिए प्रभावित करते थे, जिसे बाजार की भाषा में "फ्रंट रनिंग" कहा जाता है। आरोप है कि दलाल बाद में संग्रह एजेंटों के माध्यम से अपने ग्राहकों से उनकी सेवाओं के लिए शुल्क वसूलते थे और उसका एक हिस्सा कोलकाता स्थित हवाला/प्रवेश संचालकों को भेज देते थे। इसके बाद कोलकाता पहुंचने वाले धन को कुछ कागजी फर्मों के पास जमा कर दिया जाता था,
जो कथित तौर पर जोशी के परिचितों/रिश्तेदारों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर देते थे। इन बैंक खातों से, कथित तौर पर भारत और अन्य कम कर क्षेत्राधिकारों में निगमित कंपनियों/संस्थाओं के बैंक खातों में धन भेजा जाता था। सूत्रों ने बताया कि जब्त किए गए साक्ष्यों से कथित तौर पर पूर्व फंड मैनेजर, बिचौलियों, शेयर दलालों और प्रवेश संचालकों के बीच सांठगांठ का पता चला है। पिछले साल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अंतरिम आदेश में, 30 करोड़ रुपये जब्त करने का निर्देश दिया था, क्योंकि आरोप था कि यह प्रथम दृष्टया फ्रंट-रनिंग गतिविधियों से अर्जित अवैध लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, और कहा कि इसे नियामक के एस्क्रो खाते में जमा किया जाना चाहिए। जोशी और एक दर्जन से अधिक संस्थाओं को सेबी द्वारा पूंजी बाजार तक पहुँचने से भी रोक दिया गया था।
