ED ने धोखाधड़ी मामले में 14.02 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

मुंबई Maharashtra: प्रवर्तन निदेशालय (ED) Mumbai ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पांच आरोपियों की 14.02 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ED ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि इसमें पुरुषोत्तम चव्हाण का मुंबई में एक फ्लैट, राजेश बत्रेजा की लोनावाला और खंडाला में जमीन के टुकड़े, अनिरुद्ध गांधी की कंपनी के बैंक खाते में शेष राशि, आरोपी राजेश शेट्टी और भूषण अनंत पाटिल की बीमा पॉलिसियां ​​और कुल 14.02 करोड़ रुपये की सावधि जमा शामिल हैं।

अधिकारियों के अनुसार, ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत तानाजी मंडल अधिकारी और अन्य के खिलाफ आयकर विभाग से 263.95 करोड़ रुपये के टीडीएस रिफंड को धोखाधड़ी से जारी करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि राजेश बृजलाल बत्रेजा ने अनिरुद्ध गांधी की मदद से तानाजी मंडल अधिकारी और अन्य को 55.50 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) को भारत से बाहर भेजने में मदद की। पीओसी को डायवर्ट करने के बाद, राजेश बृजलाल बत्रेजा ने दुबई में अन्य व्यक्तियों की मदद से पीओसी को भारत से बाहर छिपा दिया।

छुपाए गए PoC के कुछ हिस्से को सीमा पार से धन प्रेषण करके शेयर निवेश की आड़ में Mumbai और गुरुग्राम स्थित दो भारतीय कंपनियों में निवेश किया गया है। शुरुआत में, राजेश बतरेजा ने स्वेच्छा से PoC का एक छोटा सा हिस्सा, जो कुल मिलाकर लगभग 1.70 करोड़ रुपये था, वापस ले लिया। बाद में, शेष PoC को वापस लाने के बजाय, राजेश बतरेजा ने पुरुषोत्तम चव्हाण के साथ मिलीभगत करके PoC को डायवर्ट और कमजोर कर दिया। उन्होंने दुबई स्थित व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ सहयोग में भारत और भारत के बाहर भी PoC को छुपाया है। इससे पहले तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण अनंत पाटिल, राजेश शांताराम शेट्टी, राजेश बृजलाल बतरेजा और पुरुषोत्तम चव्हाण को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में, सभी पांच आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। तानाजी मंडल अधिकारी और 10 अन्य के खिलाफ 11 सितंबर, 2023 को अभियोजन शिकायत भी दर्ज की गई है, जिसका विशेष (पीएमएलए) न्यायालय ने संज्ञान भी लिया है। इस कुर्की सहित, इस मामले में जब्त/कुर्क की गई अचल/चल संपत्तियों की कुल राशि लगभग 182 करोड़ रुपये है। आगे की जांच जारी है। (एएनआई)