ईडी ने महाराष्ट्र स्थित स्टील कंपनी की ₹517 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने 895 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत महाराष्ट्र स्थित एक स्टील कंपनी की 517 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने कहा कि भूमि, भवन और मशीनरी सहित संपत्ति एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड की है।

इन संपत्तियों को कुर्क करने का अनंतिम आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया है और इनकी कुल कीमत 517.81 करोड़ रुपये है।

जांच तिरुचिरापल्ली स्थित कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है

यह जांच तिरुचिरापल्ली स्थित बॉयलर निर्माण कंपनी सेथर लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर पर आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसने मदुरै में इंडियन बैंक, एसएएम शाखा के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के एक संघ से 895.45 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का "लाभ उठाया"।

ईडी ने कहा कि सेथर लिमिटेड के खाते 31 दिसंबर, 2012 को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) में बदल गए और इसके बाद 2017 में चेन्नई में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कार्यवाही शुरू की गई। स्टील कंपनी की भूमिका बाद में सामने आई। .

मामले पर ईडी की टिप्पणी

एजेंसी ने कहा, “793 करोड़ रुपये की अपराध की आय को छुपाने के लिए समझौतों और लेनदेन की एक जटिल योजना बनाई गई थी, जिसे एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड में सुरक्षित रूप से पार्क किया गया था। इसने अपराध से प्राप्त आय का उपयोग अपने नियमित व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया।