ईडी ने राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

मुंबई: एक अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू में एक आवासीय फ्लैट, पुणे में एक आवासीय बंगला और इक्विटी शेयर शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) , मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ ​​राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। संपत्तियों में जुहू में स्थित आवासीय फ्लैट , वर्तमान में श्रीमती शिल्पा शेट्टी के नाम पर, पुणे में स्थित एक आवासीय बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं । ईडी ने वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि ने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10 प्रतिशत रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली-भाली जनता से बिटकॉइन (2017 में ही 6600 करोड़ रुपये मूल्य) के रूप में भारी मात्रा में धन एकत्र किया था। एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन खनन के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था।

ईडी ने कहा, लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा रहे हैं। ईडी की जांच से पता चला है कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टर माइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे। उक्त बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र किए गए अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे। चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है, ” ईडी ने कहा। इससे पहले, इस मामले में कई तलाशी अभियान चलाए गए थे और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, अर्थात् 17 दिसंबर, 2023 को सिम्पी भारद्वाज, 29 दिसंबर, 2023 को नितिन गौड़ और 16 जनवरी, 2023 को निखिल महाजन। ये सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। आज की तारीख तक हिरासत, ईडी ने कहा। मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं। इससे पहले ईडी ने 69 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इसमें अभियोजन शिकायत 11.06.2019 और पूरक अभियोजन शिकायत 14.02.2024 को दायर की गई है। माननीय ईडी ने कहा, विशेष पीएमएलए कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है।

आगे की जांच चल रही है. (एएनआई)