ईडी ने फेमा उल्लंघन मामले में 2.83 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली,(आईएएनएस) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 37ए के प्रावधानों के तहत मुंबई के बोरीवली में एक भूपेश अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 2.83 करोड़ रुपये के दो आवासीय फ्लैट जब्त किए हैं। विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा)।

"इनपुट के आधार पर एक जांच शुरू की गई थी कि एक भूपेश अग्रवाल ने अधिकृत डीलर बैंकों को पहले घोषित की गई किसी भी सेवा का लाभ उठाए बिना दुबई स्थित कंपनियों को धन भेजने के लिए कई डमी संस्थाओं को शामिल किया था और उनका इस्तेमाल किया था। प्राप्त इनपुट को सत्यापित किया गया और उसके बाद, ईडी एक अधिकारी ने कहा, "भूपेश अग्रवाल और उनसे जुड़ी संस्थाओं के परिसरों पर तलाशी ली गई।"

ईडी ने कहा कि तीन कंपनियां - लूनारार्ट मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट. लिमिटेड, सिनेब्लॉसम फिल्म्स एंड प्रोडक्शंस प्राइवेट। लिमिटेड और भूपेश अग्रवाल द्वारा नियंत्रित रोक्स्टर एंटरटेनमेंट एलएलपी ने ऑडियो-वीडियो सेवाओं का लाभ उठाने के बहाने दुबई स्थित संस्थाओं को 52.83 करोड़ रुपये भेजे।

हालाँकि, उपरोक्त संस्थाओं द्वारा वास्तव में ऐसी किसी भी सेवा का लाभ नहीं उठाया गया था।

इसके अलावा, जांच के दौरान, उक्त कंपनियों के निदेशकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव, जिन्होंने उक्त कंपनियों को शामिल किया था, ने स्वीकार किया कि उन्होंने इन्हें भूपेश अग्रवाल के निर्देश पर बनाया था।

तदनुसार, उक्त कंपनियों के नाम पर भारत के बाहर भेजे गए सभी भुगतानों की व्यवस्था भूपेश अग्रवाल द्वारा की गई थी।