Mumbai :ED ने ₹137 करोड़ के गबन मामले में ₹35.22 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

Mumbai मुंबई : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की मुंबई यूनिट ने एक प्राइवेट फर्म और दूसरों के खिलाफ ₹137 करोड़ के गबन के मामले में अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रोविजनल तौर पर ₹35.22 करोड़ की संपत्ति अटैच की है।ED ने ₹137 करोड़ के गबन मामले में ₹35.22 करोड़ की संपत्ति अटैच कीED अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि आरोपी कंपनियों और लोगों पर एक प्राइवेट इन्वेस्टर के ₹137 करोड़ के फंड का गबन करने का आरोप है। यह गबन ‘नीड टू फीड’ प्रोग्राम नाम की एक फर्जी बिजनेस स्कीम को फाइनेंस करने के बहाने किया गया था, जो कथित तौर पर सरकार की मिड-डे मील स्कीम से जुड़ी है। अटैच की गई संपत्तियों में बैंक बैलेंस, डीमैट होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड और अचल संपत्तियों के रूप में चल संपत्तियां शामिल थीं। ED का केस फरवरी 2022 में वर्ली पुलिस स्टेशन में मेसर्स सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स समेत कई लोगों और कंपनियों के खिलाफ दर्ज FIR पर आधारित है।FIR उस फर्म की शिकायत पर आधारित थी जिससे स्कीम के लिए फंड लिए गए थे।

FIR के मुताबिक, आरोपी लोगों और कंपनियों ने कथित तौर पर आपस में साज़िश रची और फर्म को ‘नीड टू फीड’ नाम की एक फर्जी बिज़नेस स्कीम को फाइनेंस करने के लिए उकसाकर 137 करोड़ रुपये के फंड का गबन किया, जो कथित तौर पर सरकार की मिड-डे मील स्कीम से जुड़ी थी। FIR धोखाधड़ी, कॉमन इंटेंशन और इंडियन पीनल कोड की संबंधित धाराओं के तहत दूसरे अपराधों के तहत दर्ज की गई थी।बाद में यह केस मुंबई पुलिस की सिटी पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने अपने हाथ में ले लिया। अधिकारियों ने बताया कि ED की जांच में पता चला कि सुमाया ग्रुप और उसके साथियों ने कथित तौर पर हरियाणा सरकार का एक फर्जी कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जो तथाकथित ‘नीड टू फीड’ प्रोग्राम का हिस्सा था। इसका मकसद ट्रेड के लिए फंड और फाइनेंस हासिल करना था, जिससे ऐसे बिजनेस ऑपरेशन को असली टर्नओवर के तौर पर दिखाया गया जो मौजूद नहीं थे।

जांच में पता चला कि सुमाया ग्रुप की कंपनियों को मिले फंड को कथित तौर पर एक आरोपी, उशिक गाला ने एक एजेंट के ज़रिए दिल्ली-हरियाणा की डमी एग्रो ट्रेडिंग कंपनियों को भेजा ताकि फर्जी प्रोग्रामर के लिए असली खरीद को गलत तरीके से दिखाया जा सके।अधिकारियों ने कहा कि कथित तौर पर कोई असली एग्रो खरीद नहीं हुई थी और इसके बजाय, दूसरी शेल कंपनियों से कैश और RTGS एंट्री के ज़रिए डायवर्ट किए गए फंड को उशिक गाला को वापस भेज दिया गया था। अधिकारी ने कहा कि सुमाया ने कथित तौर पर बड़े पैमाने पर ट्रेड दिखाने के लिए नकली इनवॉइस और लॉरी रसीदें बनाईं, जिसके नतीजे में ₹5,000 करोड़ के सर्कुलर ट्रांज़ैक्शन हुए, जिनमें से सिर्फ़ लगभग 10 प्रतिशत ही असली थे। जांच के दौरान, ED ने नवंबर 2025 में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सुमाया ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के प्रमोटर उशिक गाला को गिरफ्तार किया था।ED के एक अधिकारी ने कहा, “ये ट्रांज़ैक्शन एक सर्कुलर पैटर्न में किए गए थे, जिससे शामिल एंटिटीज़ का टर्नओवर बढ़ गया और उन्होंने सुमाया का टर्नओवर दो साल में 210 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6,700 करोड़ रुपये कर दिया, और इसके शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे इसकी लिस्टेड ग्रुप एंटिटीज़ में इन्वेस्टर्स को गुमराह करने वाली तस्वीर मिली।”