ईडी ने ₹263 करोड़ टीडीएस रिफंड धोखाधड़ी मामले में पांचवें आरोपी को गिरफ्तार किया

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई जोनल यूनिट ने आयकर (आई-टी) विभाग से ₹263.95 करोड़ के टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) रिफंड की कथित फर्जी निकासी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सोमवार को पांचवीं गिरफ्तारी की। .गिरफ्तार व्यक्ति, पुरषोत्तम चव्हाण पर अपराध की आय को रखने, छुपाने और उसका दुरुपयोग करने का आरोप है। पिछले हफ्ते ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए राजेश बत्रेजा की गिरफ्तारी के बाद उनका नाम सामने आने के बाद एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जांच से पता चला कि बत्रेजा और चव्हाण नियमित संपर्क में थे और अपराध की आय के दुरुपयोग से संबंधित संदेश साझा करते थे। और संबंधित हवाला लेनदेन, ईडी सूत्रों ने कहा।

रविवार को ईडी ने चव्हाण के परिसरों की तलाशी ली और संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेज, विदेशी मुद्रा और मोबाइल फोन जब्त किए। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि चव्हाण ने कुछ सबूत नष्ट करके जांच में बाधा डालने का प्रयास किया था, जिससे अपराध से प्राप्त आय का पता लगाया जा सकता था। एजेंसी के एक सूत्र ने कहा, “नतीजतन, अपराध की आय से निपटने में शामिल होने के लिए पुरुषोत्तम चव्हाण को गिरफ्तार किया गया और मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 27 मई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।”

बत्रेजा और चव्हाण के अलावा, एजेंसी ने पहले इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था - पूर्व आईटी अधिकारी तानाजी अधिकारी और व्यवसायी भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी।- बत्रेजा, जो ईडी की हिरासत में है, ने कथित तौर पर अपराध की आय का एक हिस्सा ₹55.4 करोड़ विदेश में भेजने में मदद की। इसके बाद, बत्रेजा ने कथित तौर पर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात से निवेश के रूप में पेश करके हरियाणा के मुंबई और गुरुग्राम में स्थित दो संस्थाओं में आय को वापस लाया और छुपाया था। डायवर्सन के बाद, बत्रेजा ने कथित तौर पर अधिकारी को फर्मों में रखकर और दुबई में एक स्थानीय व्यक्ति की सहायता से उन्हें बेदाग धन के रूप में पेश करके अपराध की आय को छुपाने में सहायता की।

ईडी ने 15 नवंबर, 2019 से 4 नवंबर, 2020 के बीच आईटी विभाग से धोखाधड़ी से 12 टीडीएस रिफंड जारी करने और जारी करने के लिए अधिकारी और अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की और इस तरह एक मामला वापस ले लिया। कुल राशि ₹263.95 करोड़। संपत्ति मूल्य ₹168 करोड़। एजेंसी ने पहले अधिकारी और 10 अन्य के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसने इस पर संज्ञान लिया था।

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