ED ने 96.68 करोड़ के कमोडिटी निवेश धोखाधड़ी मामले में व्यवसायी को गिरफ्तार किया
Maharashtra महाराष्ट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कमोडिटी ट्रेडर और व्यवसायी सुधांशु द्विवेदी को 96.68 करोड़ रुपये के कमोडिटी निवेश धोखाधड़ी की चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गिरफ्तार किया। द्विवेदी को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने 9 जून तक आरोपी को ईडी की हिरासत में दे दिया।
मुंबई पुलिस द्वारा द्विवेदी और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम, 1959 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई एफआईआर के बाद जांच शुरू हुई।
ईडी के अनुसार, द्विवेदी ने कमोडिटी निवेश के जरिए उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को लुभाया। शुरुआत में, उन्होंने निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए अनाज और अन्य कमोडिटी की आपूर्ति की। हालांकि, डिलीवरी अचानक बंद कर दी गई और एकत्रित धन को निकाल लिया गया। आगे की जांच से पता चला कि आरोपी ने अपने परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के माध्यम से आय को रूट किया।
