ED, 137 crore रुपये के सूखा राशन घोटाले में कारोबारी को गिरफ्तार किया

Mumbai मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के व्यवसायी और प्रबंध निदेशक उशिक गाला को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से कथित रूप से जुड़ी एक काल्पनिक व्यावसायिक योजना के वित्तपोषण के बहाने एक अन्य फर्म से ₹137.05 करोड़ की कथित हेराफेरी की धन शोधन जाँच के तहत गिरफ्तार किया है।ईडी की मुंबई इकाई ने विशेष अदालत को बताया, "यह तथाकथित योजना एक दिखावा थी जिसे वैध व्यापारिक गतिविधि का दिखावा करने और शिकायतकर्ता से प्राप्त धन को अवैध रूप से प्राप्त करने, उसका दुरुपयोग करने और एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया था।" गाला को मंगलवार को विशेष अदालत में पेश किया गया और 24 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने कहा कि गाला की फर्म उस कंपनी को भुगतान करने में विफल रही, जिससे उसने धन प्राप्त किया था।

ईडी का मामला वर्ली पुलिस द्वारा 12 फ़रवरी, 2022 को दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित है, जो उस फर्म की शिकायत पर दर्ज की गई थी जिससे धन प्राप्त किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार, गाला और उसके सहयोगियों ने फर्म को 'नीड टू फीड' नामक एक काल्पनिक व्यावसायिक योजना के वित्तपोषण के लिए प्रेरित करके धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी की साजिश रची थी, जो कथित तौर पर सरकारी मध्याह्न भोजन योजना से जुड़ी थी।गाला पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी, साझा इरादे और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। बाद में इस मामले को शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अपने हाथ में ले लिया।ईडी के सूत्रों ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि सुमाया द्वारा कथित गलत बयानी के आधार पर, शिकायतकर्ता फर्म ने तय योजना के अनुसार मार्च 2021 और अगस्त 2021 के बीच लगभग ₹325.98 करोड़ हस्तांतरित किए थे।ईडी सूत्र ने कहा, "इसके बाद सुमाया पैसे चुकाने में विफल रही और शिकायतकर्ता फर्म से ₹117.73 करोड़ और ₹19.31 करोड़ के संचित ब्याज की धोखाधड़ी की, जिससे कुल राशि ₹137.05 करोड़ हो गई।

ईओडब्ल्यू द्वारा दायर आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि गाला ने डेंटसु के साहिल अरोड़ा और वेदा मल्टीकॉर्प एलएलपी के साझेदारों के साथ मिलीभगत करके, फर्जी दस्तावेजों और एक फर्जी कार्यक्रम का इस्तेमाल करके शिकायतकर्ता फर्म को सूखे राशन की आपूर्ति की एक गैर-मौजूद योजना, जिसका शीर्षक 'नीड टू फीड' है, के वित्तपोषण के लिए प्रेरित किया।ईडी द्वारा मंगलवार को अदालत में प्रस्तुत रिमांड आवेदन में कहा गया है कि फर्जी चालान बनाते हुए धनराशि को फर्जी संस्थाओं के माध्यम से प्रसारित किया गया।ईडी की रिमांड अर्जी में कहा गया है, "इस व्यापक धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप डेंट्सू ने भुगतान में चूक की और शिकायतकर्ता को ₹137.05 करोड़ का चूना लगाया, जिसके परिणामस्वरूप मुंबई स्थित आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने श्री उशिक गाला और उसके चार साथियों को गिरफ्तार किया।"एजेंसी सूत्रों ने बताया कि शिकायतकर्ता फर्म के प्रतिनिधि ने अपने बयान में ईडी को बताया कि मामले के कुछ संदिग्धों ने 'नीड टू फीड' योजना के तहत हरियाणा सरकार का एक ठेका होने का दावा किया था और अन्य राज्यों से भी इसी तरह के ठेके मिलने की उम्मीद जताई थी। सूत्रों ने बताया कि कुछ संदिग्धों ने सोशल मीडिया पर भी इस फर्जी योजना का प्रचार किया और उनका विश्वास जीतने के लिए गुड़गांव के जिला शिक्षा अधिकारी के कथित तौर पर दिए गए एक समर्थन पत्र का हवाला दिया।ईडी ने दिसंबर 2024 में मामले की जाँच के तहत मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में की गई तलाशी के दौरान लगभग ₹3.9 करोड़ मूल्य की चल संपत्ति जब्त की थी।